Otros casos de
interés en la IV República |
Además de Recadi, la crisis financiera de 1994, Fogade, los
señalamientos contra los ex presidentes adecos Jaime Lusinchi y Carlos Andrés
Pérez, y los casos de corrupción surgidos durante el segundo mandato de Rafael
Caldera; en la muestra analizada aparecen otra serie de señalamientos e
irregularidades administrativas que en su momento constituyeron verdaderos
escándalos de opinión pública.
Entre estos figuran los autos de detención y posterior
condena por tres años de Gardenia Martínez y Orlando García (ex jefe de
Seguridad de CAP), por la compra de municiones vencidas a la empresa Margold por
4 millones 900 mil dólares. Este caso venía desde el 21 de octubre de 1991 y se
señalaba a los imputados por tráfico de influencias y aprovechamiento
fraudulento de fondos públicos (El Universal, 09/12/1998).
Por igual se ventiló la negativa de varias directivas de
Viasa a un grupo de 11 pilotos, de pago de unos 725 millones de bolívares del
fondo de pensiones y jubilaciones. Así que los abogados del grupo demandaron por
estafa agravada a Eduardo Quintero (ex presidente de Viasa), José María
Nogueroles, Ana María de París, Aurelio Useche, Luis Ignacio Mendoza y a otros
treinta ejecutivos más (El Universal, 09/04/1999).
El ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez, el mismo que
privatizó regionalmente las Salinas de Araya, tampoco las tenía todas consigo.
Por un lado, la Contraloría de la República le había declarado sin lugar un
recurso jerárquico y se le ratificaba su responsabilidad administrativa en la
firma de un contrato de fideicomiso con el Banco Internacional por el orden de
los 100 millones de bolívares, sin la autorización del Congreso de la República.
Aparte, un tribunal penal del estado Sucre había dictado auto de detención a
varios ex directivos de la Fundación de la Vivienda Regional. Así, recayeron
medidas en contra de Rosa Elena Cardona, Ezequiel Ramos Cardona, Ernesto
Serrano, Olys Meaño Campos, María Zabala y Mayanin Álvarez. Se les acusaba
supuestamente de malversación genérica, lucro de funcionarios, ejercicio legal
de protección y estafa por más de 10 mil millones de bolívares (El Universal,
18/06 y 17/07 de 1999). Luego cesaron las causas, por distintas razones.
La gestión del directorio del Banco Central de Venezuela
durante una década fue cuestionada por el supuesto ocultamiento de 4 billones de
bolívares al fisco en utilidades cambiarias. El punto fue planteado por el
diputado Gonzalo Pérez Hernández y secundado por los parlamentarios Luis Emilio
Rondón, Héctor Vargas, Edgard Polanco y Pedro Velásquez. El informó concluyó que
"existen suficientes elementos de prueba, publicados y reconocidos por los
propios representantes del BCV, incluidos sus propios estados de resultados, que
demuestran la comisión de acciones irregulares en la formación, registro y
presentación de los resultados y cuentas anuales, ahora semestrales, del
instituto emisor, durante los últimos 10 años", con el consiguiente daño
patrimonial (El Universal, 13/10/1999).
El experto Marcos Sandoval salió en defensa del Banco Central
y como presidente encargado explicó que "hay errores de interpretación por la
sencilla razón de que el instituto emisor no realiza ganancias cambiarias con
las reservas" (El Universal, 15/10/1999).
El Banco Industrial se vio envuelto en una operación
adelantada por la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, al detectarse en medio
de la llamada Operación Casa Blanca desarrollada en varios países
latinoamericanos, una transferencia no escrutada por 50.000 dólares atribuidos
al lavado de dinero producto del narcotráfico. Fue detenida la gerente general
de la institución en Miami, Esperanza Matos de Saad, hermana del ex ministro
Luis Raúl Matos Azócar; Carmen Salima, abogado de los golpistas del 4F; y
algunos ejecutivos bancarios venezolanos como Roberto Vivas que había trabajado
en el Banco de Venezuela. El caso se convirtió en un verdadero cangrejo, el
Banco Industrial estudió una serie de contrademandas por daños y perjuicios.
Pero, a su vez, la Reserva Federal de Estados Unidos, pensaba revocar la
licencia de operación al banco por no advertir depósitos provenientes del lavado
de dinero.
Pero en el camino le retiraron los cargos a Esperanza Matos
de Saad quien al admitir haber incumplido normas internas, la Fiscalía de
Estados Unidos le retiró los cargos mayores de conspiración y lavado de dinero
por 9 millones de dólares, a cambio de un acuerdo amistoso (El Universal,
24/02/2001).
También se conoció la absolución del senador Bernardo Celis,
del partido Convergencia del presidente Rafael Caldera, en el caso de la quiebra
del Banco Andino, al sentenciarse que algunos hechos no reunían todas las
características de punibles (El Universal, 04/11/1999).
Casos de corrupción de la IV República
denunciados en el año 1998
Hecho de corrupción 1998 |
|
Monto en Bs. |
Resultado en US$ |
|
Monto en US$ |
Resultado en Bs. |
Partida Secreta 98 |
|
453.245.000.000 |
827.179.983 |
|
|
- |
Dianca Puerto Cabello |
|
150.000.000 |
273.753 |
|
|
- |
Dianca alquiler barcos |
|
|
|
|
7.300.000 |
3.999.962.000 |
INH pago honorarios |
|
856.000.000 |
1.562.215 |
|
|
- |
Colitas PDVSA |
|
105.000.000 |
191.627 |
|
|
- |
Pago Fax Samana |
|
|
- |
|
9.500.000 |
5.205.430.000 |
Fogade espionaje |
|
|
- |
|
47.000 |
25.753.180 |
Recadi II |
|
|
- |
|
60.000.000.000 |
32.876.400.000.000 |
CNE Preámbulo contrato |
|
340.000.000 |
620.506 |
|
|
- |
CNE Preámbulo reparo |
|
331.000.000 |
604.081 |
|
|
- |
CNE Preámbulo Dales |
|
2.000.000 |
3.650 |
|
|
- |
Aduanas evasión |
|
63.000.000.000 |
114.976.092 |
|
|
- |
Aduanas evasión La Guaira |
|
20.000.000.000 |
36.500.347 |
|
|
- |
PDVSA Licitación |
|
1.080.000.000 |
1.971.019 |
|
|
- |
Lusinchi-Ibáñez patrimonio |
|
|
- |
|
6.000.000 |
3.287.640.000 |
CAP Partida secreta |
|
|
- |
|
250.000.000 |
136.985.000 |
CAP cuentas mancomunadas |
|
|
- |
|
8.040.000 |
4.405.437.600 |
Kobe financiamiento 1998 |
|
|
- |
|
1.500.000 |
821.910.000 |
Casos de corrupción de la IV República
denunciados en el año 1999
Hecho de corrupción 1999 |
|
Monto en Bs. |
Resultado en US$ |
|
Monto en US$ |
Resultado en Bs. |
Jueces signos riqueza |
|
3.000.000.000 |
4.952.947 |
|
|
- |
Jueces signos riqueza |
|
|
- |
|
500.000 |
302.850.000 |
Alcalde Carabobo |
|
15.000.000.000 |
24.764.735 |
|
|
- |
Alcalde Anaco |
|
308.000.000 |
508.503 |
|
|
- |
Gobernador Nueva Esparta |
|
31.131.942.390 |
51.398.287 |
|
|
- |
Reparos Fogade banqueros |
|
133.000.000.000 |
219.580.650 |
|
|
- |
Banqueros reparos CSJ |
|
974.000.000.000 |
1.608.056.794 |
|
|
- |
PDVSA jubilaciones |
|
2.000.000.000 |
3.301.965 |
|
|
- |
Casos de corrupción de la IV República
denunciados en el año 2000
Hecho de corrupción 2000 |
|
Monto en Bs. |
Resultado en US$ |
|
Monto en US$ |
Resultado en Bs. |
Partidas sindicales |
|
150.000.000 |
220.484 |
|
|
- |
Metro de Maracaibo |
|
|
- |
|
300.000.000 |
204.096.000.000 |
Fuente: El Nacional, El Universal, TalCual, El Mundo, Quinto Día, La Razón,
Unión Radio y Globovisión.
Otros casos de corrupción de la IV República reseñados
por los medios de comunicación
Otros casos propios de
corrupción de la IV República reseñados |
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Organismo |
Caso |
Monto |
Denunciante |
Fecha |
Medio |
|
|
|
|
|
|
Corporación Margold |
Suministro de municiones al Ejército |
$
4.900.000 |
Contraloría de la República |
09/12/1998 |
El Universal |
Viasa |
Deudas laborales no cumplidas |
Bs. 725.000.000 |
Pilotos cesantes |
09/04/1999 |
El Universal |
F. Vivienda de Sucre |
Deudas fuera de presupuesto |
Bs. 10.000.000.000 |
Gobernación de Sucre |
18/06/1999 |
El Universal |
Gobernación Sucre |
Contrato fideicomiso |
Bs. 100.000.000 |
Contraloría de la República |
17/07/1999 |
El Universal |
Banco Central |
Utilidades cambiarias ocultas en balances |
Bs. 4.000.000.000.000 |
Comisión Contraloría |
13/10/1999 |
El Universal |
Banco Industrial |
Transferencia no escrutada |
$ 50.000.000 |
Operación Casablanca Servicios Aduanas USA |
07/02/2001 |
El Universal |
También destacan dos indultos concedidos por los
presidentes Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera, a los ciudadanos Larry Tovar
Acuña y Braulio Jatar Alonso, respectivamente. Ambos levantaron polvo en la
opinión pública.
Con respecto al primero, el presidente Velásquez firmó a
ciegas un decreto de indulto al jefe de la Conexión Euro-Americana de tráfico de
drogas, por lo que a la secretaria privada de la presidencia, María Auxiliadora
Jara de Tarazona, le fue dictado auto de detención. Se trató de un caso lleno de
contradicciones y enfrentamientos entre funcionarios oficiales, algunos de la
cuales están relatados en u libro del periodista Ricardo Escalante.
Con respecto al indulto concedido por el presidente Caldera
el 30 de diciembre de 1998 al abogado Braulio Jatar Alonso, éste previamente
había sido apresado en Maiquetía el 29 luego de siete años de autoexilio en
Miami. Se le sindicó de intentar extorsionar al empresario Camilo Lamaletto,
tras la divulgación de un célebre video -grabado también en Miami- donde el
primero le solicitaba 250 mil dólares al segundo para calmar los ánimos en una
investigación que hacía un comité parlamentario sobre supuestos daños ecológicos
por la construcción de una carretera. Paralelamente Douglas Dáger se encontraba
en la misma ciudad norteamericana para el momento de la reunión con Lamaletto.
El video rodó como pólvora por toda Caracas y diarios como El
Nacional y El Universal, en paralelo, divulgaron todo su contenido. Jatar Alonso
se marchó del país alrededor del 20 de marzo de 1991 y Dáger tuvo que abandonar
la presidencia de la Comisión de Contraloría, recibiendo una condena política.
En el video Jatar Alonso daba como un hecho a Lamaletto que sería juramentado
como ministro de Justicia, en caso de que Eduardo Fernández ganara las
elecciones de diciembre de 1988.
El indulto a Jatar fue investigado por la juez 44 Penal
Migdalia Beltrán, quien consideró irregular la forma en que se concedió, aunque
fuera por razones de humanidad (El Universal, 12/01/1999). Otro que
reaccionó fue el fiscal Iván Darío Badell, quien planteó la necesidad de
reglamentar los indultos, "pues a veces se conceden estos perdones en medio de
procesos que están en curso" (El Universal, 13/01/1999).
— Pero ministro, si es por comprensión humanitaria, hay
cantidad de presos que deberían estar fuera –le preguntaron al titular de
Justicia, Hilarión Cardozo.
— Perdón –dijo- estamos hablando de la facultad que el señor
Presidente tiene. No es que haya un derecho de la gente sino una facultad del
Presidente que decide en conciencia otorgar, y es él el que tiene que medir de
qué manera aplica o mueve esa decisión.
Alejandro Terán, abogado de Braulio Jatar, aseguraba a los
periodistas en medio de la polémica desatada que "ya es tiempo de exponer a la
opinión pública que los interesados en que Jatar estuviera fuera del país eran,
entre otros Blanca Ibáñez, Cecilia Matos y Carlos Andrés Pérez, quienes
presuntamente estaban muy interesados en que Jatar estuviera fuera del país,
dada la información que manejaba en los famosos casos de los jeeps y Recadi"
(El Universal, 14/01/1999). Según este abogado, Camilo Lamaletto fue
condenado por una corte del estado de Florida por "mal uso e invasión de la
privacidad".
— ¿Pero su defendido no le cobró 250 mil dólares a Lamaletto?
–le interrogaron los periodistas.
— Él sólo le llevó a Lamaletto un contrato entre dos partes,
para asesorarlo en todos los juicios que él tenía. Además, el juicio prescribió
en julio de todas maneras, así que el indulto fue humanitario.