La noche del jueves 5 de abril, tras un operativo con agentes
encubiertos realizado por la División de Evasión Fiscal y la Dirección Nacional
de Investigaciones de la Disip en el edifico Saraith de la urbanización Prebo en
Valencia, fueron detenidos cuatro altos funcionarios del Servicio Autónomo de
Administración Tributaria, Seniat, al momento de realizar una supuesta extorsión
a un empresario importador de telas.
Luego de un enfrentamiento a tiros, fueron capturados los
funcionarios del Seniat, al tiempo que otros dos se daban a la fuga. Entre los
detenidos figuraban: el sargento técnico Carlos Alberto González, coordinador
nacional de Seguridad del Seniat; William Argenis Colina Gil, empleado bancario;
William Figueroa; coordinador de seguridad también; el Comisario jubilado de
CTPJ, Freddy Gallardo; y René Ramón Romero, otro coordinador de Seguridad del
ente tributario; y Carlos Cornelio Corona, agente de seguridad del Seniat .
Pero entre los fugados figuraban el teniente golpista del
27N, Carlos Nelo, quien previamente había sido detenido en La Guaira cuando
trató de ocultar más de 700 mil dólares en un contenedor; y Carlos Díaz,
inspector nacional de Hacienda y auditor interno del Seniat, hijo del
superintendente nacional tributario, y ex rector de la UCV, Trino Alcides Díaz.
Para el momento de la operación, el Superintendente se encontraba asistiendo a
una reunión en el exterior sin conocer que el grupo denominado "Los Blindados",
al que se le atribuyen extorsiones superiores a los 2.000 millones de bolívares,
había actuado otra vez.
A los detenidos se le decomisaron 20 millones de bolívares en
efectivo, cinco pistolas y seis celulares. El inicio del proceso judicial
suponía la acusación, ante el Tribunal Noveno de Control, a cargo de la Jueza
Alicia Fajardo, por los delitos de: corrupción, concusión, extorsión, fraude,
agavillamiento, porte ilícito de armas, usurpación de funciones y resistencia a
la autoridad.
Uno de los detenidos, el Sargento Técnico de la GN, Carlos
Alberto González, acusó al superintendente Díaz y su hijo de "estar
comprometidos en una serie de delitos (El Universal 10/04/2001)... Yo
quiero que se investigue a Trino Alcides Díaz por la licitación de los Seguros
Capitolio, donde le dieron la buena pro a Multinacional".
Cuando Trino Alcides Díaz era rector de la Universidad
Central de Venezuela, auspició la fundación de un instituto adscrito al
rectorado, denominado Centro Multidisciplinario de Reflexión Sobre la
Corrupción, cuya misión era "analizar las causas, circunstancias y efectos
de la corrupción, en forma absolutamente independiente y sistemática, con la
finalidad de ofrecer e implementar alternativas objetivas, válidas y
realizables, susceptibles de contribuir a disminuir su impacto en la sociedad"(www.ucv.ve/centrocor.htm).
Carlos Díaz, hijo del Superintendente, se presentó en el
tribunal respectivo el 9 de abril , mientras que su padre, Trino Alcides Díaz,
declaraba que "estamos dispuestos a ir contra todo aquel familiar o amigo que
esté incurso en hechos irregulares. Los llevaremos ante los tribunales y los
destituiremos de sus cargos. Si mi hijo está involucrado, la justicia actuará
contra él, es mayor de edad, estudia quinto año de derecho y por lo tanto es
dueño de sus actos. Pongo mis manos por él, tiene 33 años y toda la vida ha
vivido conmigo" (El Universal, 10/04/2001).
González Silva igualmente mencionó el nombre del también
profesor universitario, Elías Eljuri, intendente nacional de Tributos Internos,
cuando refirió que éste está "muy pendiente de las notificaciones de las multas
que prescriben en la mayoría de las empresas". Solicitó que se investigara una
licitación para la adquisición de 1.600 computadores.
El Mundo del 10 de abril anunció que Trino Alcides Díaz había
puesto el cargo a la orden del presidente Chávez. Una voz no identificada del
Comité Táctico Nacional del MVR declaró: "Se le recomendó eso porque es lo mejor
que puede hacer". El Superintendente se encargó de aclarar la situación cuando
afirmó: "no renuncio, aunque mi cargo es de libre nombramiento y remoción... Al
país hay que sanearlo justamente con personas como yo" (El Universal y
Notitarde, 11/04/2001).
Mientras el hijo, Carlos Díaz, observaba tras su declaración
que "no tengo nada que ver con las informaciones que han salido en la prensa.
Rendí declaración en calidad de testigo. Las acusaciones de Carlos González son
infundadas" (Notitarde, 11/04/2001). Por denuncias colaterales, el
Inspector Nacional de Hacienda, Rafael Pugliese, fue acusado por empleados del
Seniat y algunos importadores ante la Disip. Al tiempo que el Comisario jubilado
Freddy Gallardo obtenía su libertad condicional. "Esta libertad significa que
soy inocente de todo lo que se me ha imputado. Por primera vez estuve en un
sitio donde no debí estar en 53 años".
Este nuevo episodio en el Seniat y las Aduanas se sumaba a
los múltiples casos que en los últimos dos años y medio se habían presentado.
Así tenemos el levantamiento de cargos de corrupción a más de 400 funcionarios
(muchos de los cuales todavía se mantienen en funciones), la destitución previa
de cuatro Superintendentes Nacionales Tributarios y cinco Intendentes de
Aduanas, más la intervención del Seniat en tres oportunidades en lo que va de
Gobierno.