Los miles de registros de información analizados en los 36
meses de investigación dieron cuenta de un total de 113 casos de presunta
corrupción, los cuales decidimos clasificar por año entre 1998 y 2001,
básicamente en tres categorías de trabajo: casos propios de la IV República,
denuncias de la V contra la IV República y casos asignables a la V República:
La muestra trabajada también nos reveló que de los 2.391
registros de información revisados, sobresalían las menciones de 134
instituciones públicas, mixtas o privadas con desenvolvimiento en la vida
política, económica, social e institucional del país:
|
Aeropostal |
|
Alcaldía Mayor |
|
Alcaldías |
|
Banco Amazonas y empresas
relacionadas |
|
Banco Andino |
|
Banco Bancor y empresas
relacionadas |
|
Banco Barinas y empresas
relacionadas |
|
Banco Capital y empresas
relacionadas |
|
Banco Central de Venezuela |
|
Banco Consolidado y empresas
relacionadas |
|
Banco Consorcio Financiero
Metropolitano, Banco Confinanzas y empresas relacionadas |
|
Banco Construcción y empresas
relacionadas |
|
Banco de Venezuela y empresas
relacionadas |
|
Banco del Pueblo |
|
Banco Industrial de Venezuela (BIV) |
|
Banco Italo y empresas
relacionadas |
|
Banco La Guaira y empresas
relacionadas |
|
Banco Latino y empresas
relacionadas |
|
Banco Maracaibo y empresas
relacionadas |
|
Banco Principal y empresas
relacionadas |
|
Banco Progreso y empresas
relacionadas |
|
Banco República y empresas
relacionadas |
|
Cámara de Diputados |
|
Cámara de Senadores |
|
Cavendes Banco de Inversión |
|
Centro Simón Bolívar (CSB) |
|
Comisión de Reestructuración del
Poder Judicial |
|
Comisión Legislativa Nacional
(Congresillo) |
|
Compañía Aerozpazio |
|
Compañía Anónima de
Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) |
|
Compañía Balgrés |
|
Compañía Confederación del
Canadá |
|
Compañía Corporación Margold |
|
Compañía Keta Plastic |
|
Compañía Kobe Steel (Kobelco) |
|
Compañía Micabú |
|
Compañía Multinacional de
Seguros |
|
Compañía Otto Melara |
|
Compañía Papelera La Nacional |
|
Compañía Plásticos 2442 |
|
Compañía Preámbulo |
|
Compañía Profimerca |
|
Compañía Samana |
|
Compañía Zymalact |
|
Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) |
|
Congreso Nacional |
|
Consejo de la Judicatura |
|
Consejo Nacional de la Vivienda
(Conavi) |
|
Contraloría General de la
República |
|
Coordinación de la Magistratura |
|
Corporación de Servicios
Alcaldía de Libertador |
|
Corte Suprema de Justicia |
|
Cuerpo Técnico de Policía
Judicial (CTPJ) |
|
CVG Corporación Venezolana de
Guayana |
|
CVG Electrificación del Caroní
(Edelca) |
|
CVG Ferrominera Orinoco (FMO) |
|
Defensoría del Pueblo |
|
DIM |
|
Diques y Astilleros Nacionales (Dianca) |
|
Dirección de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda |
|
Dirección de Finanzas del
Ministerio de Hacienda |
|
Dirección de Inteligencia
Militar (DIM) |
|
DISIP |
|
Ejército |
|
Federación Campesina |
|
Federación Nacional de
Trabajadores Petroleros (Fedepetrol) |
|
Fiscalía General de la República |
|
Fondo de Emergencia para el
Estado Vargas |
|
Fondo de Garantía y Protección
de los Depósitos Bancarios (Fogade) |
|
Fondo Institucional de
Mantenimiento (Fima) |
|
Fondo Nacional de Desarrollo
Urbano (Fondur) |
|
Fondo Unico Social (FUS) |
|
Fuerza Armada Nacional (FAN) |
|
Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) |
|
Fundabarrios |
|
Fundación de la Vivienda del
Estado Sucre (Funrevi) |
|
Fundación Juventud y Cambio |
|
Fundación para el Mantenimiento
de la Infraestructura Médico-Asistencial (Fima) |
|
Fundación Proyecto País |
|
Fundaescolar |
|
Fundarte |
|
Gobernaciones de Estado |
|
Golpistas del 4 de febrero y del
27 de noviembre |
|
Guardia Nacional |
|
Hidrocapital |
|
IMDERC Alcaldía de Libertador |
|
Instituto de Crédito Popular
Alcaldía de Libertador |
|
Instituto de Previsión Social de
las Fuerzas Armadas (IPSFA) |
|
Instituto de Previsión social
del Ministerio de Educación (Ipasme) |
|
Instituto de Publicaciones
Alcaldía de Libertador |
|
Instituto Nacional de Hipódromos
(INH) |
|
Instituto Nacional de la
Vivienda (Inavi) |
|
Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) |
|
Junta de Regulación Financiera |
|
Junta Emergencia Financiera |
|
Lotería de Caracas |
|
Lotería del Táchira |
|
Metro de Maracaibo (MetroMara) |
|
Miles de exportadores privados |
|
Miles de importadores privados |
|
Miles de particulares |
|
Ministerio de Finanzas |
|
Ministerio de Hacienda |
|
Ministerio de Infraestructura (Minfra) |
|
Ministerio de Interior y
Justicia |
|
Ministerio de la Defensa |
|
Ministerio de la Juventud |
|
Ministerio de la Secretaría de
la Presidencia |
|
Ministerio de Sanidad |
|
Ministerio de Salud y Desarrollo
Social |
|
Ministerio del Ambiente |
|
Oficina del Régimen de Cambios
Diferenciales (Recadi) |
|
Oficina Nacional de
Identificación y Extranjería (DEX y Onidex) |
|
Organizaciones No
Gubernamentales |
|
Petróleos de Venezuela (PDVSA) |
|
Plan Bolívar 2000 |
|
Poder Judicial |
|
Policía Metropolitana |
|
Prefecturas y Jefaturas Civiles |
|
Presidencia de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV) |
|
Presidencia de la República |
|
Procuraduría General de la
Nación |
|
Programa de Alimentación Materno
Infantil (Pami) |
|
Resguardo Nacional de la Guardia
Nacional |
|
Secretaría Privada de la
Presidencia |
|
Servicio Autónomo de Transito
Terrestre (Setra) |
|
Servicio Nacional de
Administración Tributaria (Seniat) |
|
Sistema Bancario Nacional |
|
Sistema Nacional de Aduanas |
|
Tribunal Superior de Salvaguarda |
|
Universidad Central de Venezuela
(UCV) |
|
Venezolana Internacional de
Aviación (Viasa) |
|
Venpres |
Fuente: El Nacional, El Universal, Tal Cual, El Mundo, Quinto
Día, La Razón, Unión Radio y Globovisión.
La tipología de los delitos de salvaguarda y de otro carácter
que se mencionan en las noticias evaluadas, alcanzan un total de 83 modalidades,
sancionadas prácticamente por todo el ordenamiento jurídico vigente en el país y
por importantes normas legales internacionales:
|
Actuación ilegal de gestores |
|
Adjudicación en licitaciones sin
autorización legislativa |
|
Adquisición ilegal de deudas |
|
Agavillamiento |
|
Apropiación indebida |
|
Aprovechamiento de fondos
públicos |
|
Asignación de testaferros |
|
Asignaciones directas sin
licitaciones |
|
Auto-préstamos sobre cuentas de
fideicomiso de prestaciones sociales |
|
Ayudas presupuestarias a
particulares |
|
Clonación y adulteración de
facturas |
|
Cobro de comisiones |
|
Cobro por realización de
matrimonios en prefecturas |
|
Compra y venta de decisiones
judiciales |
|
Compras injustificadas |
|
Compras irregulares |
|
Concierto de funcionarios |
|
Concusión |
|
Conspiración |
|
Contrabando |
|
Cuentas irregulares en el
exterior |
|
Daño ecológico |
|
Desbalances contables |
|
Desfalco |
|
Desvío de fondos públicos |
|
Dispendio |
|
Duplicación de costos |
|
Emisión de cheques sin fondo |
|
Encubrimiento |
|
Enriquecimiento ilícito |
|
Espionaje |
|
Estafa |
|
Evasión de impuestos aduanales y
otros tributos |
|
Extorsión |
|
Extravío de documentos |
|
Extravío de fondos y cajas
chicas |
|
Extravío y reventa de planillas
del ISLR |
|
Falsificación de bonos de la
Deuda Pública Nacional |
|
Falsificación de documentos |
|
Faltantes en caja |
|
Financiamiento irregular de
campañas electorales con fondos públicos |
|
Firma de balances inexactos |
|
Firma irregular de contratos y
convenios |
|
Forjamiento de cheques en moneda
extranjera y nacional |
|
Fraude inmobiliario |
|
Gastos injustificados |
|
Incumplimiento de contrato |
|
Incumplimiento de metas contra
objetivos programa y presupuesto |
|
Intento de asesinato |
|
Intermediación financiera
ilícita |
|
Jubilaciones no ajustadas a la
ley |
|
Mal uso o no uso de créditos
multilaterales |
|
Malversación |
|
Manejo irregular de fondos |
|
Manejo irregular del situado
constitucional |
|
Movimiento desde cuentas
bancarias públicas a privadas |
|
Narcotráfico |
|
Ocultamiento de pruebas y
documentos |
|
Pago de comisiones en defensa de
derechos comerciales |
|
Pago de sobreprecios |
|
Pago en exceso de honorarios
profesionales |
|
Pago y cobro de comisiones
sindicales |
|
Pagos a terceros vía fax |
|
Pagos indebidos |
|
Pagos y cobros con sobreprecio |
|
Publicación de balances
inexactos |
|
Quiebra bancaria |
|
Recepción de obras inconclusas o
defectuosas |
|
Reinversión |
|
Reparos fiscales, judiciales y
otros |
|
Reventa de maquinaria agrícola
adquirida con fondos públicos |
|
Signos externos de riqueza |
|
Simulación de hecho punible |
|
Sobrefacturación de
exportaciones |
|
Sobregiros presupuestarios |
|
Subcontrataciones ilegales |
|
Subfacturación de importaciones |
|
Sustracción de fondos públicos |
|
Tráfico de influencia |
|
Transferencias ilegales de
cuentas |
|
Traspaso de partida |
|
Uso de bienes públicos en
beneficio propio |
|
Uso no justificado de fondos
públicos |
Fuente: El Nacional, El Universal, Tal Cual, El Mundo, Quinto
Día, La Razón, Unión Radio y Globovisión.
