صورتجلسه
تغییر نام
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت...................... سهامی
خاص ثبت شده به شماره............ در تاریخ........
ساعت............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز
شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ………….......... ……… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ………….......... ……… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ………….......... ……… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای………….......... ……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می‌باشد بحث و بررسی و
مقرر گردید که نام شرکت به ……........... ……… تغییر یابد و در
نتیجه ماده.......... ……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج: به خانم/ آقای ………….......... ……… (احدی از سهامداران یا مدیران
یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت
شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت
دفا‌تر اقدام نماید.
رئیس جلسه..................... ناظر جلسه........................
ناظر جلسه......................... منشی جلسه................
تذکرات:
۱- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت
تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
۲- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده ارائه اصل
روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها
الزامی است.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه برسد یک نسخه
آن حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت
شرکت‌ها شود.
۴- قبل از تحویل صورتجلسه تغییر نام شرکت به واحد پذیرش بدواً پس
از پرداخت حق الثبت به قسمت تعیین نام مراجعه و پس از اخذ نام و
تأیید آن توسط مسئولین اداره ثبت شرکت‌ها، صورتجلسه به واحد پذیرش
تحویل گردد.
۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست
نوشته شده و به امضای آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنر اتایید
و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.