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Por Horacio Verbitsky
 El Banco de la Provincia de Buenos Aires arroj� 24 millones de d�lares al agujero negro del Mercobank, de fugaz existencia bajo la conducci�n de un equipo de �ntimos colaboradores de Domingo Cavallo, presidido por Horacio Tom�s Liendo (h) e integrado por Adolfo Sturzenegger y Ricardo Guti�rrez. El 26 de octubre de 1997 la reci�n creada Alianza bati� a Eduardo Duhalde en el basti�n justicialista de Buenos Aires. El 13 de noviembre se constituy� el Mercobank o MKB, sobre las ruinas del quebrado Banco de Cr�dito Provincial (BCP), de la familia Trusso. Dos meses despu�s, el MKB recibi� los 24 millones del Banco Provincia. El acuerdo pol�tico con el cavallismo permiti� que en las elecciones de 1999, aun derrotado en los comicios presidenciales, Duhalde retuviera el control del principal distrito del pa�s, a trav�s de su candidato Carlos R�ckauf. En todas las negociaciones para la creaci�n del Mercobank intervinieron el estudio jur�dico de Liendo (h) y el de Teodoro Kreckler. Los honorarios fijados al directorio del Mercobank fueron de un mill�n y medio de d�lares, de los cuales 660.000 para Liendo. El mismo a�o 1998 se cre� la Fundaci�n Novum Millenium, vinculada al partido de Cavallo. La preside Sturzenegger y entre sus directores est�n Liendo (h) y Kreckler. Sturzenegger dijo que la Fundaci�n tiene escasos recursos y se sostiene con aportes empresarios y convenios con provincias.
El color del dinero
La transacci�n se bas� en la compra por el Banco Provincia de bienes que, seg�n empresarios italianos que representan a capitales del Vaticano, no pertenec�an al quebrado BCP, que por ello no pod�a transferirlos al Mercobank. Esto ha dado lugar a acciones penales y civiles de quienes se consideran sus verdaderos propietarios, las empresas Fioroni Sistema y Fioroni Investimenti, contra los Trusso y otros directivos del BCP (entre ellos Gustavo Liendo), al Banco Central, a su ex presidente Pedro Pou y sus interventores en el BCP, al Banco Provincia y al Mercobank. Hasta el d�a de hoy el Banco Provincia no pudo incorporar esos bienes a su patrimonio. Entre esos activos est�n el edificio del ex Banco de Italia y un tercio del paquete accionario de la empresa que administra el shopping de la Recoleta. Su nombre, Buenos Aires Design, describe en forma precisa las caracter�sticas de la operaci�n, seg�n la describen los hombres vinculados con el Vaticano. Liendo (h) lo neg� y ofreci� su propia versi�n, que tambi�n se consigna en esta nota.
El directorio del Banco Provincia responsable de la adquisici�n de los bienes fue presidido por el ex viceministro de Econom�a de Cavallo, Carlos S�nchez. Del otro lado de la mesa intervinieron sus compa�eros en el equipo econ�mico cavallista, Liendo (h), Sturzenegger y Guti�rrez. El car�cter de feudo cavallista del Banco Provincia fue ratificado cuando S�nchez renunci� a su presidencia. El candidato para sucederlo era Juan Llach, quien no acept�. Luego de un interinato, en diciembre de 1999, y ya con la aprobaci�n de R�ckauf, se hizo cargo Guti�rrez, quien reci�n entonces dej� el directorio del Mercobank. Un a�o despu�s el Mercobank dej� de funcionar y arroj� p�rdidas por casi ochenta millones de d�lares: 20 en 1998, 36 en 1999 y 20 hasta setiembre de 2000, cuando baj� la cortina.
Al volver al ministerio de Econom�a este a�o Cavallo plante� la conformaci�n de una alianza electoral en Buenos Aires para los comicios del mes pr�ximo, que deb�a llevar como candidata en las listas duhaldistas a la hija de Sturzenegger, Alejandra. El acuerdo se frustr� porque por entonces sonaba incongruente que el flamante ministro del gobierno radical se aliara en las urnas con el justicialismo. Consultado para esta nota,Guti�rrez dijo que no recordaba los detalles de su desempe�o en la venta por el Mercobank de los bienes que recibi� del BCP y remiti� la consulta a Liendo (h). Pero a�adi� que en su nuevo rol como presidente del Banco Provincia, estaba reclamando al Banco Central la devoluci�n del dinero pagado por los mismos bienes que �l le vendi� cuando era director del MKB. El Banco Provincia tiene esos bienes bajo su dominio, pero no pudo escriturarlos. El Banco Central hab�a autorizado la operaci�n, aunque tanto sus autoridades como las del Banco Provincia hab�an sido advertidas acerca de la titularidad de los bienes que reclaman los representantes de los intereses vaticanos.
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Adolfo Sturzenegger.
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Ricardo Gutierrez.
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El banco de la Iglesia
El Banco de Cr�dito Provincial de La Plata (BCP), administrado por la familia Trusso, manejaba capitales de la Iglesia argentina, de la curia romana y de la mesa de dinero de los retirados del Ej�rcito, que funcionaba en la Sociedad Militar Seguro de Vida. Antes de que Menem lo designara embajador en el Vaticano, Francisco Trusso fue abogado de YPF, bajo la inolvidable gesti�n del general Carlos Su�rez Mason, cuando la empresa petrolera fue utilizada por la dictadura militar para endeudar al Estado Nacional. Al mismo tiempo era ministro de Trabajo el general Horacio Tom�s Liendo. En 1981, cuando el poder pas� de Jorge Videla a Roberto Viola, el general Liendo ocup� el ministerio del Interior. All� inici� su carrera Cavallo, quien fue designado subsecretario a cargo de las relaciones econ�micas con las provincias.
El primog�nito de Trusso, Francisco Javier, fue el �nico asesor financiero no italiano del Estado Pontificio y su hermano Pablo era tesorero de Caritas Buenos Aires. Las cuentas mensuales de las tarjetas de cr�dito que utilizaban el jefe de la Iglesia, Antonio Quarracino, y sus dos secretarios, el religioso Roberto Toledo y el laico Norberto Silva, eran pagadas por el BCP, que tambi�n sufrag� viajes del cardenal y sus secretarios a Estados Unidos y Espa�a. El tambi�n procesado ex vicepresidente del BCP, Renato Dalle Nogare declar� que Trusso se jactaba de que el suyo era �el banco de la Iglesia, ya que el Arzobispado hab�a dejado de operar con el Banco R�o�. El sacerdote Toledo est� procesado por administraci�n fraudulenta.
En julio de 1997 una inspecci�n de rutina del Banco Central detect� el otorgamiento de cr�ditos por 60 millones de d�lares a personas inexistentes y clandestinas operaciones offshore, lo cual condujo a la quiebra del banco, el procesamiento y la detenci�n de sus directivos. Con el argumento de permitir que los ahorristas recuperaran sus dep�sitos, el Banco Central autoriz� el 17 de diciembre de 1997 que los principales acreedores capitalizaran la mitad de sus dep�sitos en el BCP para constituir el Mercobank. Entre los depositantes del BCP que transmutaron en accionistas estaban YPF, Techint (a trav�s de su controlada Edelap), la Sociedad Militar Seguro de Vida, la AFJP Prorrent, Camuzzi Gas Pampeana, Federaci�n Patronal, Pirelli, la italiana Fondigest, Cupid I y la Sociedad Militar Seguro de Vida. Ellos confiaron la presidencia a Liendo (h) y dos asientos en el directorio a Guti�rrez y Sturzenegger, por razones que no fueron explicadas al p�blico.
Gente de prestigio
Consultado al respecto, Sturzenegger dijo que �l y Guti�rrez fueron invitados a sumarse por Liendo (h). Cuando el Banco Central autoriz� la creaci�n del Mercobank, para impedir que los depositantes retiraran su dinero lo condicion� a que tuviera �un directorio de alto prestigio. La idea del Banco Central era que fuera una instituci�n exitosa y la renovaci�n de los dep�sitos lo fue, ya que alcanz� a un 75 por ciento. Eso permiti� comenzar a funcionar normalmente, pero los activos del ex BCP sefueron licuando y finalmente deterioraron la capitalizaci�n del Mercobank�, agreg�. Seg�n Sturzenegger, ni �l, ni Guti�rrez ni Liendo (h) ten�an relaci�n anterior alguna con el BCP.
Funcionarios del Banco Central lo refutan y sostienen que Liendo (h) no era un reci�n llegado al BCP. Por el contrario, afirman que operaba con su mesa de dinero y le brindaba asesoramiento jur�dico. Liendo (h) era el representante de uno de los accionistas, Cupid I, y su hermano Gustavo Liendo hab�a sido el Gerente de Asuntos Legales del BCP. Durante las actuaciones judiciales se descubri� que el BCP hab�a creado en el para�so financiero de Bahamas un banco c�scara offshore, del mismo tipo de los descritos en el informe del subcomit� de investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero, denominado First Investment Bank Limited, a trav�s del cual se tramitaban operaciones clandestinas de dinero sucio. A su vez, este FIB hab�a abierto una cuenta con el n�mero 00718106 en uno de los principales bancos de Miami, el Coutts&Co International, para seguir las cl�sicas triangulaciones en las que se pierde rastro sobre el origen del dinero.
El juez penal Juan Carlos Bruni denunci� al comenzar las operaciones, la desaparici�n del disco r�gido de la computadora donde se registraban esas operaciones. Pero los procesamientos y �rdenes de detenci�n dictados contra los principales responsables de la defraudaci�n indujeron a algunos directivos y operadores de segunda l�nea a colaborar. Uno de ellos a cargo de las operaciones offshore del BCP, Miguel Alfredo Panelo, entreg� a la justicia la copia de ese disco r�gido, que ten�a en su casa. Entre el material que conten�a y que figura en uno de los anexos de la causa judicial, aparece una transferencia por 140.000 d�lares, desde la cuenta 00718106 del FIB en el Coutts&Co International de Miami, hacia la cuenta 607123729 del Republic National Bank of New York. La orden del FIB al operador del Coutts Kenneth Moorhead indica: �Beneficiario: Horacio Tom�s Liendo�. La documentaci�n no aclara si el padre o el hijo. La fecha de esa transferencia es el 24 de marzo de 1994, significativa para el padre porque era un aniversario del golpe militar de 1976 pero m�s para el hijo, que por entonces a�n integraba el equipo econ�mico de Cavallo, en la primera presidencia de Carlos Menem. En otro allanamiento la justicia secuestr� la documentaci�n de una sociedad constituida en el Uruguay, Eslor SA, cuyos tres apoderados eran funcionarios del BCP, en la que consta la misma transferencia. La trama de relaciones que cuestiona la alegada ajenidad de Liendo a todo lo sucedido antes de la quiebra del BCP es densa. Otro de los operadores de las cuentas offshore del BCP, Luis Massot, se integr� luego al Mercobank. Massot es primo de Francisco Javier Trusso, cuya madre comparte con la madre de Liendo la conducci�n de la Fundaci�n San Mart�n, creada por el Instituto Nacional Sanmartiniano.
De los Apeninos a los Andes
En 1994 se constituyeron dos sociedades, EBI SA e Inversora Recoleta SA. En ambas, los Trusso tuvieron como socios a Fioroni Sistema y Fioroni Investimenti, parte de un grupo econ�mico italiano que administra dinero del Vaticano. Los Fioroni suscribieron, adem�s, el 9 por ciento de las acciones del BCP. EBI SA se cre� para adquirir y reciclar el Palacio de la Reconquista, a cien metros de la Plaza de Mayo, que el Banco Central sac� a remate cuando quebr� el Banco de Italia. Inversora Recoleta suscribi� un tercio de las acciones de Emprendimiento Recoleta, propietaria y administradora del shopping Buenos Aires Design.
El negocio inmobiliario de EBI no prosper�, Fioroni decidi� retirarse y ofreci� su parte a los Trusso, que deb�an pagarla en cuotas. El 3 de octubre de 1994 vendieron su participaci�n en EBI SA a otra de las sociedades de los Trusso, BCP Negocios, que deb�a pagarlas en cuotas. Pero los Trusso nunca cumplieron esos pagos, por lo que Fioroni rescindi� elcontrato y los demand�. La justicia orden� al escribano que ten�a las acciones en dep�sito, su devoluci�n a los italianos. Sin embargo, en la quiebra del BCP apareci� un llamativo Boleto de Compraventa, de apenas dos fojas, fechado el 9 de mayo de 1995, por el que EBI SA vende el edificio al BCP, en 18 millones de pesos. De ellos, diez en efectivo a la firma del boleto y ocho mediante transferencia, dice. Por EBI SA firma su presidente, Renato Dalle Nogare, y por el banco Jorge H�ctor Granitto. El vicepresidente de EBI SA era Gustavo Liendo, otro de los hijos del general, que tambi�n se desempe�aba como Gerente de Asuntos Legales del BCP.
Al denunciar la falsedad de ese boleto de compraventa ante el juzgado civil 105, los abogados de Fioroni, Carlos Arturo Varese, Alberto Antonio Spotta y Rodolfo Farina se preguntaron c�mo pod�a asignarse alguna validez a un �instrumento privado, sin fecha cierta ni firmas certificadas, supuestamente firmado por dos personas procesadas por estafa y asociaci�n il�cita�. A�adieron una iron�a: ��Ser� que el se�or Granitto concurri� al acto de la supuesta firma del boleto con una bolsa conteniendo diez millones de pesos y se la entreg� a Dalle Nogare?�. Tambi�n se�alan que por los ocho millones de d�lares restantes el boleto no especifica �transferencia a d�nde, a qui�n, a qu� cuenta, por intermedio de qu� banco�. En los libros del BCP no consta la salida del dinero para la presunta adquisici�n del edificio. El boleto que Fioroni denuncia como falso se habr�a firmado el 9 de mayo de 1995. Pero dos meses antes, el 9 de marzo, el Banco de Cr�dito Provincial ya hab�a ofrecido el edificio de la calle Reconquista al Banco Central como garant�a por otra operaci�n.
Acta secreta
En julio de 1997, el Banco Central descubri� la denominada Operatoria 500 del BCP, por la que se hac�an constar cr�ditos falsos a clientes fantasma. En mayo del a�o pasado, al declarar ante la jueza Marcela In�s Garmendia, que qued� a cargo de la causa iniciada por el juez Bruni, Renato Dalle Nogare dijo que el entonces presidente del Banco Central Pedro Pou y su asesor Jos� Uriburu, lo convocaron a �l y a Francisco Trusso para discutir la capitalizaci�n del BCP de modo que a pesar de las estafas pudiera seguir funcionando. Para ello, en agosto de 1997, los Trusso entregaron al Banco Central, entre otros bienes, las acciones en Buenos Aires Design y el Palacio Reconquista, que seg�n los abogados de los representantes del Vaticano no les pertenec�an. A�adi� que Pou pidi� que el acta con los compromisos asumidos fuera secreta. Dalle Nogare dijo que �en este momento advierte que se dio algo que no le pertenec�a�. Luego de leer el convenio de cesi�n a�adi� que no entend�a �con qu� poder se otorg� un derecho que no se pose�a�. Tambi�n se pregunt� �c�mo el Banco Central recibi� esas acciones sin el poder de Fioroni, ya que sin ninguna duda son acciones de Fioroni�.
Al aprobar el Banco Central la constituci�n del Mercobank como continuador del BCP, y conocerse que el Banco Provincia se har�a cargo de algunos de sus activos para darle liquidez y viabilidad, Fioroni advirti� al Banco Central y al Banco Provincia por cartas documento del 16 de diciembre de 1997 que se opon�a a la inclusi�n en ese acuerdo de su parte en Buenos Aires Design y del Palacio Reconquista �bienes nuestros exclusivos que nada tienen que ver ni con el Banco de Cr�dito Provincial ni con los Trusso�. El abogado Farina dijo a este diario que �l personalmente advirti� de la situaci�n a Horacio Tomas Liendo (h), durante una de las reuniones de los grandes depositantes del BCP que capitalizar�an sus cr�ditos para constituir el Mercobank, realizada en la sede de YPF en la Diagonal Norte. Farina asist�a como representante de otro de los accionistas, la Sociedad Militar Seguro de Vida, que no acept� integrarse al directorio ni la sindicatura por sospechas sobre latransparencia de la negociaci�n. �En un aparte le expliqu� a Liendo la situaci�n de los bienes de Fioroni que el BCP computaba como propios�. A�ade que Liendo se puso muy nervioso y le contest�: �No me hable de eso. Sin eso el Mercobank no es viable�. Pese a las advertencias, el Banco Central incluy� los bienes por los que reclamaba Fioroni entre los excluidos de la quiebra del BCP que a partir del 23 de enero de 1998 pasaron a formar parte de los activos del Mercobank.
El contrato de transferencia establece que, seg�n el art�culo 35 bis de la ley de entidades financieras, que Liendo (h) redact� como secretario legal y t�cnico de Cavallo, los acreedores del BCP no tendr�n derecho alguno contra quienes adquieran los activos excluidos de la quiebra y que el Mercobank no podr� ser demandado por acciones u omisiones del BCP en relaci�n con esos activos. El simult�neo contrato de fideicomiso afirma que los bienes del BCP que lo integran �est�n afectados por diversas situaciones�, que las partes declaran conocer y que se transfieren �en el estado en que se encuentren�. Como fiduciario encargado de liquidar los activos se design� a Promotora Fiduciaria, una compa��a asesorada y patrocinada por el estudio Liendo (h). Pero a su vez, Promotora Fiduciaria design� a Mercobank para la recuperaci�n y cobranza de los cr�ditos.
El 28 de enero de 1998 el Mercobank cedi� esos derechos al Banco Provincia, que pag� quince millones por el Palacio Reconquista y nueve por las acciones de Emprendimiento Recoleta. En noviembre de 1999, el juzgado de transici�n 2 de La Plata consider� probado que las acciones de Emprendimiento Recoleta que los Trusso y Dalle Nogare transfirieron al BCP y luego Mercobank al Banco Provincia �no eran de su propiedad� y que esta �toma de control� de la sociedad se realiz� sin autorizaci�n del propietario, la empresa italiana Fioroni.
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