| Fecha | Denominación | Cuerpo Policial |
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29/04/2002 |
OPERACION CONTRA ENTRAMADO FINANCIERO. | CNP |
| Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra | 11 detenidos + 1 |
| Foto-Matón | Lugar |
Detenidos | Observaciones |
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Vizcaya | Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Gortazar | |
| Vizcaya | Jon Gorrochategui Gorrochategui | Tesorero M. Nacional Batasuna | |
| Vizcaya | José Luis Franco Suárez | ||
| Guipúzcoa | Enrique Alaña Capanaga | ||
| Guipúzcoa | Agustín María Rodríguez Burguete | Libertad fianza 30.000 € | |
| Guipúzcoa | Juan Ignacio Lizaso Arizaga | ||
| Guipúzcoa | Idoia Arbelaiz Villaquiran | ||
| Guipúzcoa | Vicente Enekotegui Ruiz de Azua | ||
| Guipúzcoa | Joseba Mikel Garmendia Albarracín | ||
| Navarra | Rufino Echeverría Arbelaiz | ||
| Navarra | Jaione Intxaurraga Uribarri. | ||
| Ramón Zabala | |||
| Izaskun Barbarias Garaizar | Comparece vol. A.N. 07/05/02 | ||
| Juan Francisco Martínez Betanzos "Jon Petete" | Comparece vol. A.N. 07/05/02 | ||
| Rubén Andrés Granado | Comparece Vol. A.N. 07/05/02 |
| Imputaciones |
| Están acusados de ser los responsables de una red empresarial creada por ETA para blanquear, en sociedades constituidas en el exterior, ingresos procedentes de secuestros y del denominado impuesto revolucionario. |
| Sociedades | ||
| BANAKA | ENEKO S.A. | ALBERDI ARTETXE CB |
| EROSGUNE SL | EUSTATZA | MARTEZELIANO ETXEA SAL |
| ASKI SAL | AULKIA | GADUSMAR |
| GANEKO | EZPALA | |
| Foto-Matón | Lugar |
Detenidos | Observaciones |
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Mondragón | Ignacio Mª Mallagaray Cortazar | Dtor. Auditoria Int. Caja Laboral. Det. 29/05/02. Libertad. Fianza 30.000 € |
| Imputaciones |
| - Colaborar en el blanqueo de
dinero procedente de la recaudación de las herriko tabernas. - Alertaba de las investigaciones policiales y judiciales que se cernían sobre determinados individuos. - Establecía los mecanismos necesarios para hacer ineficaz la actuación policial y/o judicial, cancelando cuentas, utilizando a personas interpuestas, y otras artimañas. |