INFORME MONTESINOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA
Título del informe: Informe sobre la investigación del caso Vladimiro Montesinos realizada por la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales
Fecha Cuenta: 18/10/2001
Fecha Aprobación: 23/10/2001
INFORME:
Caracas, Agosto de 2001
INFORME SOBRE LA INVESTIGACION DEL CASO VLADIMIRO MONTESINOS REALIZADA POR LA COMISION PERMANENTE DE POLÍTICA INTERIOR, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
El día martes 26 de Junio de 2001 fue objeto del debate en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, la necesidad de iniciar una investigación con relación al caso Vladimiro Montesinos, en el cual fue aprobada la remisión del caso a la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, con el mandato de realizar la investigación sobre las circunstancias en que ocurrió la entrada, permanencia, captura, deportación y posibles cómplices de VLADIMIRO MONTESINOS, y presentar en un plazo máximo de treinta (30) días continuos el respectivo informe a la Asamblea Nacional en Pleno, según anexo marcado con la letra "A"
El día miércoles 27 de Junio de 2001 como consta en Acta N° 26 anexo identificado con la letra "B", se acordó en la Plenaria de la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, que la Comisión en Pleno asumiría la investigación del caso VLADIMIRO MONTESINOS dada la importancia del mismo, para lo cual la Directiva de la Comisión presentaría un cronograma de entrevistas con las instituciones pertinentes. En esa misma reunión los Grupos Parlamentarios de Opinión Acción Democrática y COPEI, decidieron no participar en la investigación del caso VLADIMIRO MONTESINOS y salvaron su voto en lo acordado por la Comisión, por las razones que habían expuesto en el debate, conforme al cual eran de la opinión que para esta investigación debía constituirse una Comisión Especial, presidida por un parlamentario de la oposición.
El día miércoles 27 de Junio del año en curso el Presidente convocó a los interesados en la investigación para una reunión, a fin de elaborar la agenda y acordar la metodología de la investigación, según consta en acta anexa identificada con la letra "D"
I. DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
De conformidad con el mandato de la Plenaria de la Asamblea Nacional, los objetivos sobre los cuales versa la investigación son los siguientes:
1. Determinar las circunstancias de ingreso, permanencia, captura y entrega del Ex Asesor de Inteligencia Peruano VLADIMIRO MONTESINOS en Venezuela. Así como de las personas que actuaron como sus cómplices y colaboradores en caso de que así lo determinen las investigaciones.
2. Requerir del Ejecutivo toda la Información disponible sobre el Caso.
II. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN.
En cuanto a la metodología utilizada en el curso de la investigación, los mecanismos utilizados fueron los siguientes:
a. Solicitud de información relacionada con el caso VLADIMIRO MONTESINOS a los organismos tanto nacionales como extranjeros, que tienen conocimiento del mismo, a través de entrevistas e informes escritos.
b. Entrevistas a personas vinculadas con el caso.
c. Comparecencia ante la Comisión Permanente de Política Interior de Funcionarios Públicos que pudieran aportar información a la investigación.
d. Ordenación, clasificación y análisis de las informaciones aportadas, incluyendo aquellas publicadas por medios de comunicación social.
III. DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
Se acordó solicitar entrevistas a la Dirección De Inteligencia Militar (DIM), Fiscalía General de la República, Dirección del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de la Defensa y Dirección de los Servicios de Inteligencia Policial (DISIP), se decidió realizarlas en las propias sedes de estos organismos y recopilar la información suministrada en minutas por escrito de todas las reuniones previstas.
El día viernes 29 de Junio del año en curso, se inició la tramitación de solicitudes de entrevistas con las instituciones antes mencionadas.
El día Martes 03 de Julio, se recibió respuesta de la Dirección de Inteligencia Militar y se acordó la entrevista para el día miércoles 04 de Julio a las 2:30 p.m., en la sede de esa Institución. Así mismo, se acordó la reunión con el Ministro de la Defensa para el día miércoles 11 de Julio a las 3:00 p.m., en la Sede de la Institución.
En reunión Plenaria de la Comisión del día miércoles 4 de Julio de 2001, según consta en acta 27 anexo identificado con la letra "C", se informó de ambas reuniones y se comprometieron a asistir los Diputados: Juan José Mendoza Jover, Raúl Esté, Cilia Flores, César López, Carlos Tablante y Carlos Delgado. Así también se convocó oportunamente a todos los diputados miembros de la Comisión, en la medida que se convino realizar cada una de las entrevistas solicitadas. Las referidas entrevistas se llevaron a cabo según consta en informe de entrevistas anexo marcado con la letra "F"
Se realizó una entrevista con el ciudadano José Luis Núñez Pérez, testigo importante y encargado de la custodia de Vladimiro Montesinos durante su estadía en Venezuela, de la cual se anexa trascripción marcada con la letra "K".
De igual forma, se invitó a comparecer ante la Plenaria de la Comisión al Ministro de Interior y Justicia, LUIS MIQUILENA en reunión extraordinaria de fecha 20 de Julio de 2001, el cual aportó información importante que conoce ese despacho sobre el caso Vladimiro Montesinos anexo marcado con la letra "G".
En fecha 01 de Agosto de 2001, compareció ante la reunión ordinaria de la Comisión, el ciudadano LUIS ALFONSO DAVILA, en su carácter de Ministro de Relaciones Exteriores, quien suministró información relacionada con este caso, de la cual se anexa trascripción marcada con la letra "H ".
Asimismo, se invitó a comparecer ante la Plenaria de la Comisión al Ministro de la Defensa, Dr. JOSÉ VICENTE RANGEL en reunión ordinaria de fecha 08 de Agosto de 2001, de la cual se anexa trascripción marcada con la letra "I ".
Se acordó que los diputados que investigan el caso viajarán a Aruba, Miami y Perú, con el fin de recabar información que pudiera confirmar y esclarecer hipótesis que se han generado de las investigaciones que realiza la Comisión, informe que se anexa marcado con la letra " M ".
Se solicitó información escrita sobre el caso Vladimiro Montesinos a las siguientes instituciones: DIM, Ministerio de la Defensa, Fiscalía General de la República, DISIP, Ministerio de Interior y Justicia, Dirección del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, PTJ y DIEX, informes anexos marcados con la letra "J".
Se ha realizado también una recopilación de las informaciones periodísticas más relevantes del caso, que contienen declaraciones de los involucrados en el caso, anexas marcadas con la letra " Q ".
V. DEL INGRESO DE VLADIMIRO MONTESINOS EN VENEZUELA
Se desprende de las investigaciones realizadas que Vladimiro Montesinos salió de Perú por vía marítima en un Velero denominado KARISMA el 28 de Octubre del 2000 a las Islas Galápagos. Es importante destacar que no se conoce en la actualidad el paradero de este Velero, lo cual está siendo investigado por los cuerpos policiales de Perú, se anexa fotografía del Velero KARISMA, identificado con la letra "P".
Se conoce por las declaraciones de Emma Aurora Mejías publicadas en el diario el Nacional de fecha 27-07-01, anexa marcada con la letra "L" que VLADIMIRO MONTESINOS el día 14 de Noviembre del 2000 ingresa a la Isla de Cocos en Costa Rica, donde el abogado GONZALO GARCÍA MENA portador de la C..I. N° 2.941.696, le entrega los pasaportes venezolanos a VLADIMIRO MONTESINOS y a EMMA AURORA MEJÍAS a nombre de MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ, identificado con el N°. BO 519476 y CARMEN YOLANDA PÉREZ RANGEL, identificado con el N° BO 891626, respectivamente.
Es importante destacar que el N° de pasaporte utilizado por Vladimiro Montesinos, corresponde al ciudadano LEONARDO JOSÉ PONCE RAMOS Cédula de Identidad N°10.356.489, cuyo documento le fue expedido en la DIEX central ubicada en la Avenida Baralt en fecha 02-12-99, bajo la responsabilidad de la funcionaria de la DIEX, ANGELA TIRADO. En cuanto al pasaporte de la ciudadana EMMA AURORA MEJÍAS se refiere, se constató que este documento no ha sido otorgado a ningún ciudadano, por encontrarse solicitado ya que fue hurtado en fecha 05-05-00, por lo que cursa una investigación sumarial, todo lo anterior se desprende de información suministrada por la DIEX oficio N° 00708 de fecha 20 de Agosto de 2001, anexo marcado con la letra "J 9".
Posteriormente el día 22 de Noviembre del 2000 desde el Aeropuerto de Liberia (Costa Rica), ingresa en vuelo privado a las 20:45 a la Isla de Aruba, en avión identificado con las siglas PVT-YV-472-CP, en el que viajaban como pasajeros VLADIMIRO MONTESINOS (MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ), EMMA AURORA MEJÍAS (CARMEN YOLANDA PÉREZ RANGEL) y GONZALO GARCÍA MENA, tripulado por los pilotos FRANCISCO CARDIER, SABINO STOPELLO y RUBÉN BLANCO, portadores de las Cédulas de Identidad N° 4.039.375, 2.779.574 y 11.922.999, respectivamente . Finalmente el día 7 de Diciembre ingresa a Venezuela VLADIMIRO MONTESINOS, EMMA AURORA MEJIAS Y CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS identificado este último con la Cédula de Identidad N° 10.792.380 y pasaporte N° 3.753.806, en un avión privado identificado con las siglas PBT YV 903-P tripulado por JORGE CAMBLOR Y JOAO GÓMEZ C.I. N°s 4.121.474 y 19.199.223, respectivamente, el cual aterriza por la Rampa del Terminal Auxiliar del Aeropuerto de Maiquetía, según se evidencia en movimiento migratorio expedido por el Departamento de Relaciones Exteriores de la Isla de Aruba, oficio N° BB/647/01, certificado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba, y oficio N° 235 de fecha 08-08-01 suscrito por el Director del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, anexos marcados con la letra " M1 " y "J5 ", respectivamente. Fue recibido por los ciudadanos JULIO AYALA LINARES y OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ identificados con las Cédulas de Identidad N° 3.667.754 y 5.009.662, quienes lo hacen pasar sin revisión de las autoridades venezolanas, según se desprende de las declaraciones de los ciudadanos JOSE LUIS NÚÑEZ PÉREZ identificado con la C.I. N° 7.247.972 y la ciudadana EMMA AURORA MEJÍAS, anexos marcados con la letra "K" y "L" respectivamente, así como de las informaciones emitidas por los Ministros Luis Miquilena, Luis Alfonso Dávila y José Vicente Rangel durante sus comparecencias ante la Comisión Permanente de Política Interior como consta en actas Extraordinaria N° 4, Ordinarias N° 31 y 32 y transcripciones respectivas, anexas marcadas con las letras " G", "H" e "I" .
Se destaca que el ciudadano CARLOS LEIVA, propietario de la empresa "Charter Aeroamérica", declaró públicamente que en fecha 6 de Diciembre, que recibió una llamada de un señor de apellido MUÑOZ, quien contrató un vuelo para traer desde Aruba a un señor con problemas de corazón. El ciudadano Carlos Leiva le manifestó al señor MUÑOZ que si deseaba que se equipara todo para una aeroambulancia, expresándole el Sr. Muñoz que no hacía falta, debido a que iba a enviar a un cardiólogo de confianza que lo acompañaría. Según se desprende de la declaración emitida por Carlos Leiva en entrevista que le hiciere el canal de Globovisión en fecha 30 de Julio de 2001, anexo marcado con la letra "Q".
El ciudadano VLADIMIRO MONTESINOS hace contacto en la Isla de Aruba con los ciudadanos de nacionalidad Venezolana JULIO AYALA LINARES portador de la C.I. N° 3.667.754, y este contacta al Médico CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS identificado con la C.I.10.742.380, donde se reúnen con VLADIMIRO MONTESINOS y acuerdan el ingreso a Venezuela, planteándole que el costo del traslado era de US$1.200.000 dólares y a su vez JULIO AYALA LINARES le indica a VLADIMIRO MONTESINOS que tiene un amigo Comisario de la DISIP llamado OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ identificado con la C.I. N° 5.009.662, quien podía facilitarle el ingreso a Venezuela, según declaraciones de VLADIMIRO MONTESINOS a la DIM, anexo marcado con la letra "J1".
Posteriormente, JULIO AYALA LINARES hace contacto con OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ, para el ingreso a Venezuela de VLADIMIRO MONTESINOS, según se desprende de la declaración de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, identificado con la letra "K", y de los registro de alojamiento en el Wyndham Hotel, identificado con la letra "M1", en donde se evidencia que JULIO AYALA LINARES y el Médico CARLOS LUIS MORA, se encontraron hospedados en dicho hotel entre los días 27 al 29 de noviembre de 2000. Así como también, se evidencia que VLADIMIRO MONTESINOS, se encontraba hospedado en el Conjunto Residencial Privado llamado "Tierra del Sol" para esa misma fecha, según se evidencia de la documentación expedida por el Departamento de Relaciones Exteriores de la Isla de Aruba, oficio N° BB/647/01, certificado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba., anexo marcado con la letra "M1".
VI. DE LA ESTADÍA DE VLADIMIRO MONTESINOS EN VENEZUELA
Una vez en Venezuela VLADIMIRO MONTESINOS fue trasladado al Hotel Ávila, ubicado en la Urbanización San Bernardino, por los ciudadanos JULIO AYALA LINARES y OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ, en donde permaneció por un lapso de tiempo de 3 a 4 días, en la habitación N° 118, según declaraciones de VLADIMIRO MONTESINOS, rendidas ante la Dirección de Inteligencia Militar de fecha 24 de junio de 2001 que dice textualmente:
" Me trasladaron a un Hotel, cuyo nombre no recuerdo, estuve en el hotel por un espacio de tres o cuatro días, posteriormente fui a una Clínica donde el Dr. Carlos Luis Mora Villalobos, me hizo un chequeo médico..."
y declaraciones de EMMA AURORA MEJÍAS, publicadas por el Diario El Nacional del día 27 de julio de 2001, según anexo marcado con la letra "J1" y "L", respectivamente.
Una vez alojado en el Hotel Ávila, según las declaraciones de EMMA AURORA MEJÍAS, anexo marcado con la letra "L", el día 8 de Diciembre del 2000, se trasladaron a un estudio fotográfico acompañado por CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS, ubicado en Altamira, referido por el Cirujano Plástico LORENZO DI SICILIA de la Clínica Instituto Diagnóstico, ubicada en San Bernardino. Después de algunos exámenes previos, finalmente es recluido el día miércoles 13 de diciembre en horas de la mañana, según declaraciones del Dr. LORENZO DI SICILIA, en programa especial realizado por GLOBOVISION, en fecha 06 de Diciembre de 2000, según anexo marcado con la letra "Q". Es trasladado por el Dr. Carlos Luis Mora Villalobos a la Clínica Instituto Diagnóstico, San Bernardino, para una operación que consistía en un refrescamiento de párpados y nariz, esta operación fue realizada por el DR. LORENZO DI SICILIA, en la Clínica antes mencionada. Egresó de dicho Instituto el día 14 de Diciembre en horas de la noche, de manera imprevista cuando se dieron cuenta que su acompañante EMMA AURORA MEJÍAS se había escapado, esto según declaraciones de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, anexo marcado con la letra "K".
Según información suministrada por el Ministro de Relaciones Exteriores LUIS ALFONSO DAVILA, en reunión ordinaria de la Comisión de Política Interior, 01 de agosto de 2001, anexo marcado con la letra "H", así como de la entrevista sostenida con el Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, identificada con la letra "F", en fecha 15 de Diciembre del 2000 se tiene la información que aproximadamente a las 17:00 horas, la policía peruana, a través de Coronel HURTADO, convoca a una reunión cercana a la zona de Altamira, para informarle a la policía venezolana, de la presunta estadía de VLADIMIRO MONTESINOS en el Hotel Ávila, dato que había sido aportado por la ciudadana EMMA AURORA MEJÍAS a las autoridades de la Embajada peruana, los cuales le otorgaron un salvo conducto para trasladarse a Perú, como recompensa por la información suministrada. Inmediatamente una comisión del Cuerpo Técnico de Policía Judicial conjuntamente con la policía peruana, se trasladan al Hotel Ávila, solo encontrando algunos elementos que hicieron presumir la estadía en el referido hotel, conociendo luego que aproximadamente a la 1:00 de la tarde la policía peruana había estado en el Hotel Avila, con completo desconocimiento de las autoridades venezolanas.
Luego en horas de la noche, específicamente a la 1:00 de la madrugada, del día 16 de Diciembre de 2000, la policía peruana convoca a una segunda reunión e informa a la policía venezolana, que según información proveniente de Perú, la ciudadana EMMA AURORA MEJIAS había declarado que el ciudadano VLADIMIRO MONTESINOS se encontraba en el Instituto Diagnóstico, ubicado en San Bernardino. Acto seguido, una comisión del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, integrada por 14 funcionarios, se trasladan a la precitada Clínica, a objeto de aprehender al ciudadano VLADIMIRO MONTESINOS, encontrándose que había ingresado una persona con el nombre de MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ PEREZ, el día 13 de Diciembre del año 2000, el cual fue sometido a una intervención quirúrgica facial por el DR. LORENZO DI SICILIA, paciente que había sido referido por el DR. CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS, quien fue dado de alta el día 15 de Diciembre del mismo año.
Luego de haberse realizado el operativo por efectivos del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en el Instituto Diagnóstico ubicado en San Bernardino, los ciudadanos CARLOS MORA VILLALOBOS, OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ y el Cirujano Plástico LORENZO DI SICILIA, fueron traslados a objeto de que los mismos rindieran declaraciones ante la DISIP. Además fueron puestos en alerta a todos los puertos y aeropuertos para no permitir la salida del país de alguna persona con el nombre de MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ o VLADIMIRO MONTESINOS, esto según declaraciones del Ministro LUIS ALFONSO DAVILA, anexo marcado con la letra " H".
Es importante destacar, la falta de coordinación que hubo por parte de la policía peruana, la cual sin autorización realizó previamente actuaciones de búsqueda tanto en el Hotel Ávila como en el Instituto Diagnóstico en San Bernardino, sin la debida autorización de las autoridades venezolanas.
Según declaraciones de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, marcado con la letra "K", es trasladado el día 14 al Mágnum City Club, ubicado en Prados del Este, Caracas, donde durmió en la oficina de OTONIEL JOSE GUEVARA, el día 15 en la mañana fue llevado a la casa de JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN, ubicada en la Alameda, Calle B, residencias Morichal Apto. 12-A en la ciudad de Caracas en donde permaneció hasta en horas de la noche. Ese mismo día por una llamada de JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON, JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ se traslada a casa de aquel y le propone que hospedara en su casa a este señor (MONTESINOS) que se encontraba recién operado. JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, aceptó que fuera trasladado a casa de ISNELDA PÉREZ (hermana de JOSÉ LUIS NÚÑEZ PÉREZ), ubicada en la Av. 3 del Amparo, Catia, donde permaneció hasta el 28 de Abril de 2001, día en que fue trasladado a casa de la mamá de JOSÉ LUIS NÚÑEZ PÉREZ, la Sra. MARTINA PÉREZ de NÚÑEZ, ubicada en el Barrio Niño Jesús- Catia, donde se hospedó hasta su captura en la noche del 23 de Junio de 2001.
De esta afirmación que hace JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ , así como de las declaraciones del Ministro del Interior y Justicia, Ministro de la Defensa y Ministro de Relaciones Exteriores, y de las declaraciones de los ciudadanos JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON y OTONIEL JOSE GUEVARA PEREZ ante los medios de comunicación nacionales, se desprende que VLADIMIRO MONTESINOS nunca salió de la ciudad de Caracas; por lo que resulta importante destacar las diversas informaciones que circularon antes de ser capturado VLADIMIRO MONTESINOS entre las cuales se puede destacar el hecho narrado por Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Miguel Dao Dao, en entrevista con miembros de la Comisión de Política Interior sostenida el día 12 de julio de 2001 los cuales suministraron la siguiente información: el día sábado 27 de Abril del 2001, siendo las 3:20 p.m., recibe una llamada telefónica de la periodista PATRICIA POLEO, quien le suministro información que presuntamente tenía conocimiento de que VLADIMIRO MONTESINOS, se encontraba en un estado del interior del país. En este sentido, le manifiesta el Director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que era necesario precisar el lugar exacto, debido a que había ciertas limitantes con relación al traslado, por ser un día sábado y que había que hacer una serie de coordinaciones a tal efecto. A las 3:40 p.m. vuelve a llamar la mencionada periodista y precisa que es concretamente en el Hato Piñero. Se procedió de inmediato a realizar la operación y se envió una comisión integrada por funcionarios del grupo Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, con las limitantes para la ubicación y algunos contratiempos que se presentaron con el suministro de combustible, llegaron al Sector denominado el Baúl, Estado Cojedes y luego se transportaron por vía terrestre hasta el Hato Piñero, lugar en el cual se realizó la respectiva revisión no encontrándose al referido ciudadano.
Otra de las situaciones irregulares a propósito del caso VLADIMIRO MONTESINOS, es el ingreso del Ministro de Relaciones Interiores de Perú, KETIN VIDAL HERRERA a Venezuela, sin ser autorizado por el gobierno venezolano el ingreso del funcionario peruano antes señalado, el cual se trasladaba en un avión de la Fuerza Aérea del Perú, suministrando información falsa, de que venían en la búsqueda de un diplomático que se encontraba enfermo en Venezuela. El Ministro de Interior y Justicia, LUIS MIQUILENA se traslada a la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo, constatando la presencia del referido funcionario peruano. En conversaciones sostenidas el Ministro LUIS MIQUILENA, le pide una explicación de su actuación desconfiada para con las autoridades venezolanas. Resolviendo en definitiva que el Ministro KETIN VIDAL HERRERA, regresara a su país. Esta información fue suministrada por el Ministro Luis Alfonso Dávila ante la Comisión de Política Interior en su comparecencia del día 01 de Agosto de 2001.
Es importante destacar, que el Ex Ministro del Interior de Perú, ciudadano KETIN VIDAL HERRERA, está siendo investigado en la actualidad por la Fiscalía Peruana, en virtud de haber recibido presuntamente dinero de VLADIMIRO MONTESINOS y está muy estrechamente relacionado con éste. Al respecto, la Fiscal de la Nación de Perú, ciudadana NELLY CALDERON, decidió iniciar la investigación preliminar después de haber recibido un informe del Departamento de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos, sobre transacciones sospechosas, en el cual se reportan operaciones monetarias realizadas por VLADIMIRO MONTESINOS y KETIN VIDAL HERRERA. En el precitado informe se indican entre otras, que en la cuenta N° 19952296726130 que tiene KETIN VIDAL HERRERA en el Minorca Check Cahing de Estados Unidos, aparecen transferencias de VLADIMIRO MONTESINOS a favor del Ex Ministro del Interior, una de las cuales asciende a US$ 12.480. Información anexa marcada con la letra "Q".
Así mismo, es importante destacar, en relación a la detención del ciudadano JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON, en la ciudad de Miami, por agentes del FBI, cuando el referido ciudadano fue sorprendido tratando de retirar una cantidad de dinero en el Pacific Industrial Bank, el FBI procedió a informar al gobierno peruano de estos hechos, sin que el gobierno peruano le informare al gobierno venezolano en ningún momento de tal situación, según se desprende de la información suministrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, LUIS ALFONSO DAVILA, anexo marcado con la letra "H" y de lo recopilado por los Diputados que viajaron a Miami, en donde el Embajador de Venezuela en ese país certifica la información de que el ciudadano venezolano JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON, fue detenido por las autoridades del FBI el día 22 de junio de 2001, tratando de retirar un dinero que se encontraba depositado en el Pacific Industrial Bank, perteneciente a VLADIMIRO MONTESINOS, documentación que se encuentra anexa marcada con la letra "M2".
De igual forma, resulta oportuno considerar, de conformidad con la información suministrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, LUIS ALFONSO DAVILA, anexo marcado con la letra "H", una vez capturado VLADIMIRO MONTESINOS, el Ministro de Interior del Perú, KETIN VIDAL, se refirió a que el gobierno peruano tenía un operativo planificado para trasladar a VLADIMIRO MONTESINOS, desde el lugar donde se encontraba escondido hasta la Embajada del Perú, trayecto en el cual fue interceptado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).
VII. DE LOS PAGOS REALIZADOS POR VLADIMIRO MONTESINOS DURANTE SU ESTADÍA EN VENEZUELA
Por el ingreso a Venezuela, le cobraron la cantidad de US$ 1.200.000 dólares, los cuales fueron pagados en varias partes, a saber, al Dr. CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS, se le hizo una entrega de US$ 50.000 dólares en efectivo más un depósito de US$ 350.000 dólares en un banco de la ciudad de Miami. También se realizaría un pago de US$ 800.000 dólares pagaderos en 2 partes: 1er pago para el 15 de enero del 2001 y el 2do pago para el 30 de enero del mismo año, esto según declaraciones de JOSÉ LUIS NÚÑEZ PÉREZ, marcadas con la letra "K".
Por otra parte, se presume que JULIO CÉSAR AYALA LINARES y OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ, con dinero del que le cobraron a VLADIMIRO MONTESINOS compraron acciones de la Galería de Tiros Magnum por la cantidad de US$ 450.000 dólares, dando como inicial la cantidad de US$ 150.000 dólares. Según se evidencia de documento debidamente autenticado por la Notaria Pública Sexto del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 14 de Junio de 2001, bajo el No. 61, Tomo 40, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria. Anexo identificado con la letra "O". Así como de las declaraciones de VLADIMIRO MONTESINOS rendidas ante la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), las cuales se transcriben a continuación:
o ..."Tuve conocimiento que OTONIEL GUEVARA había comprado con el dinero que le entregué Galerías MAGNUN a un señor de nombre BOULTON"...
o ..."Pude ver en el lugar donde se encuentran sus computadoras (en su domicilio) una transferencia de $100.000,00, que le hacían al señor BOULTON"..
En una oportunidad cuando llamaron a declarar a OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ, al Dr. CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS y JULIO AYALA LINARES, por las posibles vinculaciones que podrían tener con el ciudadano VLADIMIRO MONTESINOS, que para ese momento estaba registrado con el nombre de MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ, en el Hotel Ávila y en la Clínica Instituto Diagnóstico, cuando estaba siendo buscado por agentes de la POLICÍA PERUANA y por la INTERPOL Venezuela, según declaraciones de VLADIMIRO MONTESINOS, marcada con la letra "J1", le solicitaron el pago de US$ 200.000 dólares para ellos solucionar el problema, luego le exigieron en presencia de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, la cantidad de US$ 800.000 dólares, así como de US$ 500.000 dólares que debían ser depositado en una cuenta en Miami al Dr. CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS. Declaración que se cita textualmente a continuación: ..."Supe que vino un personal de Perú en Diciembre a buscarme y la INTERPOL de Caracas hizo una investigación llamando a declarar a CARLOS MORA VILLALOBOS, OTONIEL GUEVARA PEREZ y JULIO CESAR AYALA LINARES en esa ocasión me indicaron que tenía que pagas Doscientos Mil Dólares ($200.000,00) para ello solucionar el problema, por lo que me exigieron en presencia de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ que debía cancelar $800.000,00 más los Doscientos Mil Dólares para un total de Un Millón y $ 1.500.000,00, que debía depositarlos al Doctor CARLOS MORA VILLALOBOS, en un banco en Miami"..
Según declaraciones de VLADIMIRO MONTESINOS y JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, anexo marcada con la letra "J1", JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN viajó con su hija, en el mes de Marzo de 2001 a Lima-Perú en búsqueda de más dinero. Así mismo, JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN viajó a Colombia para cobrarle un dinero a ERNESTO SHUTZ, dueño del Canal 5 de Perú.
VLADIMIRO MONTESINOS, declaró que en varias oportunidades había mandado a OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ y JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN a hablar con JOSE LIZIER su testaferro en Miami, para retirar cantidades de dinero. Así mismo señaló que el día miércoles 20 de junio de 2000, había enviado a Miami a JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON para retirar US$ 43.700.000,00 dólares en el Pacific Industrial Bank. A continuación declaración textual en su estadía e la Dirección de Inteligencia Militar (DIM):
o ..."JOSE GUEVARA CHACON, con el nombre de JOSE OMAÑA el miércoles se fue a Miami a cobrar 43.700.000,00 en el Pacific Industrial Bank, al señor JULIO PERKOVICH y al Gerente del banco señor ERNESTO FERNÁNDEZ HOLMAN"...
o ..."JOSE GUEVARA CHACON, también fue a Colombia a cobrarme dinero, para lo cual le envié a entrevistarse con ERNESTO SHUTZ dueño del canal 5 de Perú"...
o ..."También OTONIEL GUEVARA PEREZ y JOSE GUEVARA CHACON los envié a buscarme dinero con JOSE LIZIER COBERTO, actualmente está preso en Panamá"...
Según se desprende de las declaraciones de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, anexo marcado con la letra "K", se presentaron en casa del ciudadano antes señalado, los ciudadanos OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ, JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN y JULIO AYALA LINARES, quienes le solicitaron a VLADIMIRO MONTESINOS la cantidad de US$ 1.200.000 dólares, con ocasión de las llamadas realizadas por el precitado ciudadano de nacionalidad peruana, desde el celular del ciudadano JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, las cuales habían sido presuntamente rastreadas por los organismos policiales y había que pagar a funcionarios de la DISIP e INTERPOL, que ellos tenían infiltrado en esos organismos para que no divulgaran esa información.
VIII. DE LA CAPTURA DE VLADIMIRO MONTESINOS POR LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS
La captura de VLADIMIRO MONTESINOS fue efectuada por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) el día 23 de Junio del 2001 entre las 11:00 p.m. -11:30 p.m., cuando estaba siendo trasladado desde donde estaba oculto en el Sector Niño Jesús, Vía Catia- Caracas, a la Embajada de Perú en Venezuela, en un Toyota Machito Blanco propiedad de JOSÉ LUIS NUÑEZ PÉREZ, fue interceptado por tres puntos estratégicos de la DIM, entre dos (2) puestos de la Policía Metropolitana, en la calle del Km. 4 de la Vía el Junquito, según información y croquis suministrado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), anexo marcado con la letra "J6".
Asimismo, del resultado de las investigaciones realizadas por esta Comisión Permanente, quedó plenamente demostrado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no tuvo ningún tipo de participación en la captura de VLADIMIRO MONTESINOS en Venezuela, reconociendo que la misma fue realizada únicamente por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). De igual forma, el FBI reconoció que no le suministró al Cuerpo de Inteligencia venezolano información relacionada con el paradero del ciudadano peruano, según se desprende de comunicado oficial emitido por el FBI, publicada en el "El Nacional", en fecha 29 de Junio de 2.001, anexo identificado con la letra "Q".
Es importante destacar que el ciudadano JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON, le había dado ordenes expresas a JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ de asesinar a VLADIMIRO MONTESINOS, quien se negó rotundamente a cumplir dicha orden, este hecho se desprende de la declaración del ciudadano JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, anexo marcado con la letra "K".
IX. DE LA ENTREGA DE VLADIMIRO MONTESINOS
Se anexa Acta de Entrega de VLADIMIRO MONTESINOS por parte de Autoridades Venezolanas a una Comisión de la República de Perú, encabezada por el Ministro de Interior del Perú, Ketín Vidal, por encontrarse el mencionado ciudadano peruano de forma ilegal en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, documento anexo marcado con la letra "J9".
X. DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL CASO DE VLADIMIRO MONTESINOS
Facilitadores del ingreso a Venezuela:
· JULIO CÉSAR AYALA LINARES. C.I. 3.667.754
1. Le indicó que tenia contactos para ingresar al país.
2. Le presentó a Carlos Mora Villalobos.
3. Le manifestó ser muy amigo de Otoniel Guevara (Disip).
4. Amigo del Primer Ministro de Aruba.
· CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS. C.I. 10.742.380
1. Médico de Carlos Andrés Pérez (Ex Presidente de la República de Venezuela)
2. Lo remitió al Instituto Diagnóstico, ubicado en San Bernardino
3. Con Julio Ayala recibió 1.200.000 US$, por Traslado y estadía en Venezuela.
-GUIDO ALBERTO PEREZ ARANAGA. C.I. 4.521.275
1. Aparece señalado por EFRAIN MUÑOZ y GONZALO GARCIA MENA, como una de las personas que convenció a VLADIMIRO MONTESINOS para que se trasladara a Venezuela, conjuntamente con los ciudadanos OTONIEL JOSE GUEVARA PEREZ, JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON y JULIO AYALA LINARES.
· OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ. C.I. 5.009.662
1. Comisario Jefe de la DISIP (Contrainteligencia)
2. Secretario General de la DISIP cuando Carlos Andrés Pérez (88-92)
3. Jefe de Seguridad del Congreso Nacional cuando Carlos Andrés Pérez.
4. Ayudante de la Secretaría Privada cuando Jaime Lusinchi.
5. Jefe de Seguridad de la Campaña de Arias Cárdenas.
6. Jefe de Seguridad del Alcalde Antonio Ledezma.
7. Destituido de la DISIP por problemas Internos.
8. Compra Acciones de Galerías Magnum con dinero de Montesinos
· JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN. C.I. 4.850.932
1. Ex Disip
2. Hermano de Otoniel Guevara
3. Encargado de Protegerlo Durante su Estadía en Caracas.
4. Asesor del jefe escolta civil cuando el segundo período de Carlos Andrés Pérez (CAP).
5. Jefe de líneas muertas CANTV, Jaime Lusinchi (88-92)
6. Gerente de CANTV, Región Capital, CAP. II (88-92)
7. Asesor de Inteligencia Electrónica Israel Waiser.
8. Director de Inteligencia de la DISIP Israel Waiser.
9. Mano derecha de Israel Loaiza (Director Gral. De Inteligencia de la DISIP cuando CAP).
10. Ordenó ejecutar a Vladimiro Montesinos
11. Credencial de la DISIP, expedida en Abril del 99, firmado por Rivas Ostos, quien para la fecha ya no era Director.
12. El 22-06-01, fue detenido en Miami, tratando de cobrar papeles al portador, pertenecientes a Montesinos
13. 27-06-01 fue puesto en libertad por el Gobierno de los EE.UU (Protección como testigo).
· EFRAIN JESUS MUÑOZ SUAREZ. C.I.7.000.488
1. Abogado que gestionó la contratación con la aerolínea para el traslado de Vladimiro Montesinos, desde Aruba a Venezuela.
2. Afirma haber participado en el traslado de VLADIMIRO MONTESINOS desde Costa Rica a Aruba.
· GONZALO GARCIA MENA. C.I. 2.941.696
1. Abogado, que suministro pasaportes utilizados por VLADIMIRO MONTESINOS y EMMA AURORA MEJIAS.
2. Aparece como uno de los acompañantes de VLADIMIRO MONTESINOS en el viaje de Costa Rica a Aruba.
Encargados de la custodia en Venezuela:
· JOSÉ LUIS NÚÑEZ PÉREZ. C.I. 7.247.972
1. Ex Funcionario de la DISIP.
2. Amigo de Confianza de José Agustín Guevara
3. Trabajaba en la Empresa del ramo de las Comunicaciones (Beeper)
4. Se negó a matar a Montesinos ( por orden de José Agustín Guevara Chacón desde EE.UU.)
Funcionarios de seguridad mencionados:
· ENOÉ JOSE VÁSQUEZ
1. Director de Investigaciones de la DISIP (destituido).
2. En el informe presentado por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), aparece como sujeto que recibió dinero de VLADIMIRO MONTESINOS, fu sobornado por la cantidad de US$ 200.000 dólares.
· FELIPE VENTURA
1. Jefe de la INTERPOL Venezuela (destituido).
2. Funcionario que conocía de la presencia de VLADIMIRO MONTESINOS, según se desprende de la declaración de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ,
EDGAR RODRÍGUEZ
1. Jefe de Contrainteligencia de la DISIP
2. Aparece mencionado en las declaraciones de JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, como una de las personas que conocía de la presencia de VLADIMIRO MONTESINOS en Venezuela.
Implicado de la DIEX (por suministro de pasaporte falso):
· ANGELA TIRADO
1. Ex -Funcionaria de la DIEX.
2. Persona que suministró supuestamente los pasaportes en blanco que usó VLADIMIRO MONTESINOS.
XI. ORGANISMOS QUE LLEVAN EL CASO DE VLADIMIRO MONTESINOS ACTUALMENTE.
La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía General de la República, específicamente por tres fiscales del Ministerio Público con competencia nacional:, a saber: el Fiscal 9º Dr. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ, el Fiscal 8º Dr. AUGUSTO MIRABAL y el Fiscal 30 Dr. OSWALDO DOMÍNGUEZ. Por el cuerpo de investigación policial se constituyó una Comisión Multidisciplinaria integrada por seis (6) funcionarios de varias Divisiones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. En la actualidad el Ministerio Público continúa realizando las investigaciones relacionadas con el presente caso a los efectos de interponer las acusaciones pertinentes.
Asimismo, el Ministerio Público investiga perpetraciones de hechos punibles de acción pública relacionados con encubrimiento, delitos contra la fe pública, delitos contra la propiedad así como posibles delitos de salvaguarda del Patrimonio Público.
XII. CONCLUSIONES
1. El ingreso de Vladimiro Montesinos a Venezuela se produjo el 07 de Diciembre del 2000, proveniente de la Isla de Aruba en un avión privado identificado con las siglas PBT YV 903-P, que aterriza en la Rampa del Terminal Auxiliar del Aeropuerto de Maiquetía, tripulado por Jorge Camblor y Joao Gómez y los acompañantes VLADIMIRO MONTESINOS, EMMA AURORA MEJIAS y CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS y no fue sujeto a revisión de las autoridades de seguridad del aeropuerto.
2. La permanencia de VLADIMIRO MONTESINOS estuvo circunscrita en la ciudad de Caracas, en donde estuvo custodiado por Ex -funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado con la participación de algunos funcionarios activos de la DISIP, PTJ y DIEX, entre los cuales se han encontrado implicados OTONIEL JOSE GUEVARA PEREZ, JOSE AGUSTÍN GUEVARA CHACON, JOSE LUIS NÚÑEZ PEREZ, ENOE JOSE VASQUEZ, FELIPE VENTURA, EDGAR RODRÍGUEZ.
3. Se pudo evidenciar en el curso de las investigaciones que hubo supuesta extorsión a VLADIMIRO MONTESINOS por parte de OTONIEL JOSÉ GUEVARA PÉREZ, JOSÉ AGUSTÍN GUEVARA CHACÓN, CARLOS LUIS MORA VILLALOBOS y JULIO AYALA LINARES.
4. Por las actuaciones del Gobierno Venezolano, se logró la captura del Ex -Asesor de Seguridad del Perú VLADIMIRO MONTESINOS, a través de la Dirección de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela.
5. Todos los hechos señalados en el presente informe, han sido corroborados mediante las declaraciones publicas emitidas tanto por los implicados en el caso como sus abogados, así como de toda la documentación oficial que se acompaña con el presente informe.
XIII. RECOMENDACIONES
· Se hace necesario con carácter urgente la reestructuración y reorganización de la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (DISIP).
· Exhortar al Ministerio Público a fin de que sean agilizadas las investigaciones relacionadas con el presente caso y se establezcan las responsabilidades respectivas.
· Reforzar las medidas de control para el ingreso y salida de la nación, en puertos y aeropuertos con el fin de evitar el ingreso irregular de extranjeros al país.
XIV. DOCUMENTACIÓN ANEXA
· ANEXO "A": Mandato de la Asamblea Nacional para investigar el Caso de Vladimiro Montesinos.
· ANEXO "B": Acta N° 26.
· ANEXO "C": Acta N° 27 (Se acordó Viaje de los diputados a la Isla de Aruba, EE.UU y Perú).
· ANEXO "D": Acta (Metodología de Investigación).
· ANEXO "E": Correspondencia Emitida a propósito de la investigación.
· ANEXO "F": Informe de Entrevistas Realizadas a Autoridades Venezolanas.
· ANEXO "G": 1.- Acta Extraordinaria N° 4. 2.- Transcripción (Comparecencia del Ministro Luis Miquilena, MIJ)
· ANEXO "H": 1.- Acta N° 31. 2.- Trascripción (Comparencia del Ministro Luis Alfonso Dávila, MRE)
· ANEXO "I": 1.- Acta N° 32. 2.- Transcripción (Comparencia de José Vicente Rangel, MD)
· ANEXO "J": Información Remitida por las Siguientes Instituciones:
1.- DIM
2.- DISIP
3.- FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
4.- MINISTERIO DE LA DEFENSA
5.- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA(2)
6.- DIM (Croquis de la Captura)
7.- DIEX.
8.- PTJ
9.- DIEX (Procedencia de los Pasaportes y Acta de Entrega de Vladimiro Montesinos)
· ANEXO "K": Declaración de José Luis Núñez Pérez
· ANEXO "L": Declaración de Emma Aurora Mejías.
· ANEXO "M": Informe de Visitas Oficiales:
1.- Documentación Recopilada ARUBA.
2.- Documentación Recopilada MIAMI.
3.- Solicitudes PERÚ
4.- Informe Weissman.
· ANEXO "O": Registro de la Compra de Acciones de la Compañía de Inversiones Magnum City Club C.A., por Otoniel Guevara Pérez y Julio Ayala Linares.
· ANEXO "P": Fotografía Velero "Karisma".
· ANEXO "Q": Recopilación Periodística.
1.- "EL NACIONAL"
2.- "GLOBOVISIÓN".
A los 22 días del mes de Agosto de 2001, conformes firman:
Dip. Juan José Mendoza Jover
Presidente de la Comisión
Dip. Edgar Zambrano
Vicepresidente de la Comisión
Dip. César López
Dipda. Cilia Flores
Dip. Nelson Ventura
Dip. Omar Mezza Ramírez
Dip. Víctor León
Dip. José Gregorio Briceño
Dip. Carlos Tablante
Dip. Ernesto Alvarenga
Dip. Henry Ramos Allup
Dip. Luis Beltrán Franco
Dip. César Pérez Vivas
* Dipda. Iris Varela
* Dip. Raúl Esté
* Dip. Roger Rondón
*Solicitaron formalmente su incorporación en esta investigación.