| AML & OTHER BUSINESS RISK RANKINGS | |||||||||||
| AML Weaknesses | Other Risk Factors | ||||||||||
| # Gaps in AML Laws per US State | FATF, FSF Problem Lists | Poor Transpar Int'l. Score | High Under-Ground Quotient | Weak Bank System | Agency Rating Below "B" | State Dept Advisory | Low UNDP Hum Dev Rating | Narcotic Source, Transit, Destin. | SUM | ||
| 1) JURISDICTIONS WITH PROBLEMS IN AML COMPLIANCE OR COOPERATION | |||||||||||
| Marshall Islands | 14 | Both | NA | ||||||||
| Nauru | 14 | Both | NA | ||||||||
| Niue | 12 | Both | NA | ||||||||
| Lebanon | 11 | Both | X | 1 | |||||||
| Cook Islands | 10 | Both | NA | ||||||||
| St. Vincent/Grenadines | 7 | Both | NA | ||||||||
| St Kitts & Nevis | 6 | Both | NA | ||||||||
| Liechtenstein | 3 | Both | NA | ||||||||
| Bahamas | 3 | Both | T | 1 | |||||||
| Panama | 2 | Both | X | T | 2 | ||||||
| Cayman Islands | 1 | Both | 1 | ||||||||
| Russia | 15 | FATF | X | X | X | X | 4 | ||||
| Philippines | 11 | FATF | X | X | 2 | ||||||
| Israel | 11 | FATF | X | 1 | |||||||
| Dominica | 9 | FATF | NA | ||||||||
| Mauritius | 11 | FSF | NA | ||||||||
| Vanuatu | 11 | FSF | NA | ||||||||
| Anguilla | 6 | FSF | NA | ||||||||
| St. Lucia | 6 | FSF | NA | ||||||||
| Antigua | 3 | FSF | NA | ||||||||
| Aruba | 3 | FSF | NA | ||||||||
| Belize | 3 | FSF | NA | ||||||||
| Netherlands Antilles | 2 | FSF | NA | ||||||||
| Turks & Caicos | 2 | FSF | NA | ||||||||
| Cyprus | 2 | FSF | NA | ||||||||
| Costa Rica | 1 | FSF | NA | ||||||||
| BVI | 0 | FSF | NA | ||||||||
| 2) JURISDICTIONS WITH LIMITED OR NO AML LAWS, PER US STATE DEPT. | |||||||||||
| Ethiopia | 15 | X | X | X | 3 | ||||||
| Haiti | 15 | X | X | T | 3 | ||||||
| Cameroon | 15 | X | X | 2 | |||||||
| Namibia | 15 | X | X | 2 | |||||||
| Senegal | 15 | X | X | 2 | |||||||
| Uganda | 15 | X | X | 2 | |||||||
| Laos | 15 | X | S | 2 | |||||||
| Yugoslavia | 15 | X | 1 | ||||||||
| Swaziland | 15 | X | 1 | ||||||||
| Turkmenistan | 15 | X | 1 | ||||||||
| Brunei | 15 | NA | |||||||||
| Guatemala | 14 | X | X | X | X | X | T | 6 | |||
| Vietnam | 14 | X | X | X | T | 4 | |||||
| Mozambique | 14 | X | X | X | 3 | ||||||
| Afghanistan | 14 | X | X | S | 3 | ||||||
| Korea | 14 | X | X | 2 | |||||||
| Algeria | 14 | X | X | 2 | |||||||
| Bangladesh | 14 | X | X | 2 | |||||||
| Iran | 14 | X | X | 2 | |||||||
| Liberia | 14 | X | X | 2 | |||||||
| Tunisia | 14 | X | X | 2 | |||||||
| Armenia | 14 | X | 1 | ||||||||
| Azerbaijan | 14 | X | 1 | ||||||||
| Indonesia | 13 | X | X | X | X | 4 | |||||
| Zimbabwe | 13 | X | X | X | 3 | ||||||
| Lesotho | 13 | X | X | 2 | |||||||
| Morocco | 13 | X | X | 2 | |||||||
| Tanzania | 13 | X | X | 2 | |||||||
| Zambia | 13 | X | X | 2 | |||||||
| Guyana | 13 | X | 1 | ||||||||
| Sri Lanka | 13 | X | 1 | ||||||||
| Myanmar | 12 | X | X | S | 3 | ||||||
| Belarus | 12 | X | 1 | ||||||||
| Estonia | 12 | X | 1 | ||||||||
| Syria | 12 | X | 1 | ||||||||
| Suriname | 12 | X | 1 | ||||||||
| Pakistan | 9 | X | X | X | X | X | X | S | 7 | ||
| Bolivia | 7 | X | X | X | S | 4 | |||||
| Nigeria | 6 | X | X | X | X | X | X | T | 7 | ||
| Ecuador | 5 | X | X | X | X | X | T | 6 | |||
| 3) JURISDICTIONS WITH VARIOUS AML COMPLIANCE ISSUES OR RISKS | |||||||||||
| Egypt | 11 | X | X | 2 | |||||||
| Malaysia | 11 | X | X | 2 | |||||||
| Ukraine | 11 | X | X | 2 | |||||||
| Cuba | 11 | X | 1 | ||||||||
| Moldova | 11 | X | 1 | ||||||||
| Ukraine | 11 | X | 1 | ||||||||
| United Arab Emirates | 11 | NA | |||||||||
| Kenya | 10 | X | X | 2 | |||||||
| Nicaragua | 10 | X | 1 | ||||||||
| Kazakhstan | 9 | X | X | X | 3 | ||||||
| Uzbekistan | 9 | X | 1 | ||||||||
| China | 8 | X | X | T | 3 | ||||||
| Thailand | 6 | X | X | X | S | 4 | |||||
| India | 6 | X | X | S | 4 | ||||||
| Romania | 6 | X | X | X | 3 | ||||||
| Ghana | 6 | X | X | 2 | |||||||
| Peru | 6 | X | X | 2 | |||||||
| Argentina | 6 | X | 1 | ||||||||
| Colombia | 5 | X | X | X | S | 4 | |||||
| Jamaica | 5 | X | T | 1 | |||||||
| Slovakia | 5 | X | 1 | ||||||||
| Côte d'Ivoire | 5 | X | X | 2 | |||||||
| Honduras | 4 | X | X | X | 3 | ||||||
| Dominican Rep | 4 | X | X | T | 3 | ||||||
| 4) COUNTRIES WITH SIGNIFICANT AML LAWS, BUT OTHER RISK FACTORS | |||||||||||
| Austria | 3 | D | 1 | ||||||||
| Bulgaria | 3 | X | 1 | ||||||||
| Latvia | 3 | X | 1 | ||||||||
| Paraguay | 3 | X | T | 1 | |||||||
| Singapore | 3 | T | 1 | ||||||||
| Venezuela | 3 | X | T | 1 | |||||||
| Mexico | 2 | X | X | ST | 3 | ||||||
| Bermuda | 2 | 1 | |||||||||
| Brazil | 2 | X | T | 1 | |||||||
| Croatia | 2 | X | 1 | ||||||||
| Hong Kong | 2 | T | 1 | ||||||||
| Netherlands | 2 | D | 1 | ||||||||
| Turkey | 2 | X | S | 2 | |||||||
| United Kingdom | 2 | D | 1 | ||||||||
| Ireland | 1 | D | 1 | ||||||||
| Luxembourg | 1 | D | 1 | ||||||||
| Switzerland | 1 | D | 1 | ||||||||
| 5) COUNTRIES WITH LIMITED AML INFORMATION | |||||||||||
| Angola | #N/A | X | X | X | 3 | ||||||
| Libya | #N/A | X | X | 2 | |||||||
| Malawi | #N/A | X | X | 2 | |||||||
| Papua N Guinea | #N/A | X | X | 2 | |||||||
| Andorra | #N/A | X | 1 | ||||||||
| Gabon | #N/A | X | 1 | ||||||||
| Sudan | NA | X | X | X | 3 | ||||||
| Yemen | NA | X | X | X | 3 | ||||||
| Burundi | NA | X | X | 2 | |||||||
| Iraq | NA | X | X | 2 | |||||||
