ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE 30/07/2002

Aos trinta dias do mês de Julho de 2002, em obediência ao Estatuto Social do IDEAL, nos termos da alínea “b” do artigo 16, observados os artigos 17 e 18, reuniram-se no salão de sua sede social, no Edifício J. Silva - Centro, conforme assinaturas constantes do Livro de Atas, os Srs. Ana Paula Rossi, brasileira, solteira, maior, Publicitária, residente nesta cidade, na Rua Franca, 1067, Jardim Paulista, na qualidade de Diretora; Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, brasileiro, viúvo, maior, Servidor Público, residente nesta cidade, na Rua Arquimeu Dias Moreira, 96, na qualidade de Diretor; David Ranieri Bulgari, brasileiro, solteiro, maior, Administrador, residente nesta cidade, na Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 889 - Edifício Pádua, Apto. 02, Lagoinha, na qualidade de Secretário Executivo; Eliana Bulgari, brasileira, solteira, maior, Administradora, residente nesta cidade, na Rua Antônio Grellet, 320, Campos Elíseos, na qualidade de sócia fundadora; Inoelisa Figueiredo Falleiros, brasileira, solteira, maior, Arquiteta, residente nesta Cida, Rua Salvador Cosso, 595, Jdm Irajá, na qualidade de Diretora; Juliana Bulgari, brasileira, solteira, maior, Administradora, residente nesta cidade, na Rua Antônio Grellet, 320, Campos Elíseos, na qualidade de sócia fundadora; Marcela Lopes Gontijo, brasileira, separada judicialmente, maior, Arquiteta, residente nesta cidade, na Rua Blumenau, 345, Alto do Ipiranga, na qualidade de Secretária Institucional; Olintho de Almeida Viliod, brasileiro, casado, maior, Administrador, residente nesta cidade a Rua Guarani, 307, Santa Cruz, na qualidade de sócio efetivo; Paulo Ferreira Muniz, brasileiro, casado, maior, Administrador, residente nesta cidade, na Av. Caramurú, 732 - Apto. 41, República; em primeira convocação às 18:00 h, havendo quorum deu-se início às atividades cuja pauta foi a seguinte: Autorização para o afastamento do cargo de Secretário Institucional, a pedido; Registro e posse na função de Presidente do Conselho Diretor; Deliberar sobre abertura de conta corrente no Banco Nossa Caixa S/A; Comunicações gerais. Com relação ao primeiro item da pauta, a Sra. Marcela comunicou aos presentes que o seu pedido de afastamento do cargo de Secretária Institucional se deve a falta de tempo para se dedicar à instituição como acredita ser necessário, sente por não poder atuar de forma mais próxima, fazendo contatos e auxiliando na divulgação do IDEAL; seus motivos foram aceitos pelos presentes, e o afastamento do cargo se dará a partir desta data, ficou determinado de comum acordo como previsto na reunião ocorrida em 07/05/2002 que o Secretário Administrativo, acumulará o cargo vagante; passando ao segundo item da pauta do dia o Conselho Diretor comunicou aos presentes que em obediência ao previsto no art.21 inciso “a” do Estatuto, ficou decidido que Presidência do Conselho Diretor seria exercida pela Diretora Inoelisa, e a Secretaria do Conselho Diretor pelo Diretor Antonio Carlos, e que este último até o final do ano apresentaria uma proposta de Regimento Interno para a aprovação da Diretoria; o próximo item da pauta refere-se à necessidade de abertura de conta corrente em nome da instituição, o Sr. Paulo, Secretário Administrativo, explicou aos presentes a documentação necessária e os trâmites legais, foi exposto que haveria a necessidade de se indicar o nome dos responsáveis pela entidade junto ao banco para efeito de movimentação da conta corrente a ser aberta em nome do IDEAL na agência centro do Banco Nossa Caixa S/A; ficou deliberado pelo Conselho Diretor com a anuência dos presentes que o Presidente do Conselho Diretor vistará os cheques e contra-cheques emitidos pelo Secretário Administrativo, no exercício de suas funções de gestor financeiro da instituição, devendo o Secretário Executivo apresentar ao Conselho Diretor mensalmente, um relatório sucinto da movimentação financeira, ficando assim autorizado a abertura da conta-corrente, devendo o Sr. Paulo providenciar toda a documentação para tanto. O Sr. David relatou aos presentes que em viagem à cidade de Itatiba representando o IDEAL, fez contato com o Sr. Roberto da KLIPS Assessoria e Consultoria que propôs uma parceria de trabalho, visando a aplicação dos cursos do PMQ/FAT para o quais nos habilitamos e que aguardamos a comunicação oficial do Estado da data de inicio do contrato. Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada por mim, David Ranieri Bulgari, a presente ata e lida para todos os presentes que a assinam. Ribeirão Preto, 30 de julho de 2002.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-